1. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте, совмещенное с заочным голосованием. Способ принятия решений общим собранием акционеров: голосование на заседании с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте, совмещенное с заочным голосованием. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата проведения Общего собрания акционеров: 24 июня 2026 года. Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 09:00 (здесь и далее - время московское). Время начала заседания Общего собрания акционеров: 10:00. Время открытия заседания Общего собрания акционеров: 10:10. Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 10:53. Время начала подсчета голосов: 11:16. Время закрытия Общего собрания акционеров: 11:45. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте. Дата окончания приема Обществом бумажных бюллетеней для голосования: 21 июня 2026 года (включительно). Дата окончания приема бюллетеней в электронной форме: 21 июня 2026 года (включительно) при заочном голосовании, а также во время проведения заседания – для лиц, принимающих в нем участие. Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бумажные бюллетени для голосования: 197198, г. Санкт-Петербург, Бизнес-центр «Арена Холл», проспект Добролюбова, д. 16, корпус 2, литера А, ПАО «ТГК-1», помещ. 530. Адрес сайта в сети Интернет, на котором могла быть заполнена электронная форма бюллетеней: draga.ru. Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется. 2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: При определении кворума и подведении итогов голосования учитывались бюллетени для голосования, поступившие в Общество не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования. Кворум Общего собрания акционеров определен с учетом решения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» от 26 июня 2023 г. (протокол от 26.06.2023 № 4). На 31.05.2026 - дату определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-1» (далее также – Собрание), число голосов которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества (лица, включенные в список лиц, имевших голоса при принятии решений Собранием) составило: 3 854 072 601 716 + 3/7 голоса; Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 7 повестки дня составило: 34 686 653 415 447 + 6/7 голоса; Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 8 повестки дня составило: 42 394 798 618 880 + 5/7 голоса; Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «ТГК-1», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров» по вопросам 1 - 6, 9 - 11 повестки дня, составило: 2 592 016 394 264+ 4/7 голоса; Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «ТГК-1», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 7 повестки дня, составило: 23 328 147 548 381 + 1/7 голоса; Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «ТГК-1», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 8 повестки дня, составило: 28 512 180 336 910 + 2/7 голоса; Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросам 1 - 6, 9 - 11 повестки дня, составило: 2 002 337 392 108 голосов; Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 7 составило: 18 021 035 893 077 голосов; Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 8 составило: 22 025 711 313 188 голосов; Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров имелся. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2025 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год. 3. О назначении аудиторской организации Общества. 4. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года. 5. О распределении нераспределенной прибыли Общества по результатам прошлых лет. 6. Об определении количественного состава Совета директоров Общества. 7. Об избрании членов Совета директоров Общества в количестве 9 членов. 8. Об избрании членов Совета директоров Общества в количестве 11 членов. 9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 10. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции. 11. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Вопрос 1: Об утверждении Годового отчета Общества за 2025 год. Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня Собрания: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня: «ЗА» 1 997 353 010 254 (99,7511%) «ПРОТИВ» 3 987 957 437 (0,1992%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 893 124 417 (0,0446%) Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 103 100 000 (0,0051%). Необходимое число голосов набрано. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 1 повестки дня: Утвердить Годовой отчет ПАО «ТГК-1» по результатам работы за 2025 год согласно Приложению 1 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-1»). Вопрос 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год. Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня Собрания: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня: «ЗА» 1 997 479 655 622 (99,7574%) «ПРОТИВ» 3 710 057 437 (0,1853%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 907 679 049 (0,0453%) Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 239 800 000 (0,0120%). Необходимое число голосов набрано. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 2 повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ТГК-1» за 2025 год согласно Приложению 2 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-1»). Вопрос 3: О назначении аудиторской организации Общества. Результаты голосования по вопросу 3повестки дня Собрания: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня: «ЗА» 1 997 368 643 387 (99,7519%) «ПРОТИВ» 3 820 497 191 (0,1908%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 774 338 834 (0,0387%) Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 373 712 696 (0,0187%). Необходимое число голосов набрано. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 3 повестки дня: Назначить аудиторской организацией ПАО «ТГК-1», осуществляющей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с требованиями российского законодательства, и консолидированной финансовой отчетности Группы ТГК-1, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, за 2026 год Юникон Акционерное общество (адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком.50; ИНН 7716021332, ОГРН 1037739271701, свидетельство о членстве в СРО аудиторов Ассоциации «Содружество» ОРНЗ 12006020340). Вопрос 4: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года. Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня Собрания: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4 повестки дня: «ЗА» 1 996 247 080 479 (99,6958%) «ПРОТИВ» 5 989 423 235 (0,2991%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 97 288 394 (0,0049%) Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 3 400 000 (0,0002%). Необходимое число голосов набрано. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 4 повестки дня: 1. Не распределять чистую прибыль Общества в размере 4 188 377 тыс. руб., полученную по итогам деятельности в 2025 году. 2. Не объявлять и не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года. Вопрос 5: О распределении нераспределенной прибыли Общества по результатам прошлых лет. Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня Собрания: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 повестки дня: «ЗА» 1 996 237 342 529 (99,6954%) «ПРОТИВ» 5 822 456 730 (0,2908%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 273 392 849 (0,0137%) Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 4 000 000 (0,0002%). Необходимое число голосов набрано. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 5 повестки дня: Распределить прибыль Общества, полученную по результатам деятельности Общества в 2024 году в размере 978 924 тыс. руб., и нераспределенную прибыль прошлых лет Общества, накопленную по состоянию на 31.12.2024, в размере 7 127 924 тыс. руб., в общей сумме 8 106 848 тыс. руб., следующим образом: тыс. руб. Резервный фонд 0,00 Дивиденды 0,00 Оставить в распоряжении Общества 8 106 848,00 Вопрос 6: Об определении количественного состава Совета директоров Общества. Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня Собрания: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 6 повестки дня: «ЗА» 1 996 828 031 412 (99,7249%) «ПРОТИВ» 4 052 991 644 (0,2024%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 227 792 226 (0,0613%) Число голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 228 376 826 (0,0114%). Необходимое число голосов набрано. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 6 повестки дня: Определить состав Совета директоров Общества в количестве 9 (девяти) членов. Вопрос 7: Об избрании членов Совета директоров Общества в количестве 9 членов. Часть информации не раскрывается на основании Указа Президента РФ от 27.11.2023 № 903 «О временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами и государственными корпорациями». Результаты распределения голосов по вопросу 7 повестки дня: №№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, поданных «ЗА» кандидата 1 Кандидат № 1 1 995 531 914 259 11,0733% 2 Кандидат № 2 1 995 805 487 845 11,0749% 3 Кандидат № 3 363 041 545 0,0020% 4 Кандидат № 4 1 995 560 781 859 11,0735% 5 Кандидат № 5 1 998 052 079 799 11,0873% 6 Кандидат № 6 1 996 662 085 157 11,0796% 7 Кандидат № 7 1 997 115 987 755 11,0821% 8 Кандидат № 8 1 995 603 384 974 11,0737% 9 Кандидат № 9 242 817 025 0,0013% 10 Кандидат № 10 1 996 167 959 385 11,0769% 11 Кандидат № 11 1 999 164 400 350 11,0935% ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 35 002 020 771 0,1942% ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 2 889 456 246 0,0160% Число кумулятивных голосов по вопросу 7 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 12 787 175 889 (0,0710%). Необходимое число голосов набрано. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 7 повестки дня: Избрать Совет директоров ПАО «ТГК-1» в количестве 9 членов: 1. Кандидат № 11 2. Кандидат № 5 3. Кандидат № 7 4. Кандидат № 6 5. Кандидат № 10 6. Кандидат № 2 7. Кандидат № 8 8. Кандидат № 4 9. Кандидат № 1 Вопрос 8: Об избрании членов Совета директоров Общества в количестве 11 членов. В связи с тем, что по вопросу 6 повестки дня было принято решение «Определить состав Совета директоров Общества в количестве 9 (девяти) членов» подсчет голосов по вопросу 8 повестки дня не производился. Вопрос 9: Об утверждении Устава Общества в новой редакции. Результаты голосования по вопросу 9 повестки дня Собрания: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 9 повестки дня: «ЗА» 1 996 860 052 534 (99,7265%) «ПРОТИВ» 4 133 842 748 (0,2065%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 248 296 826 (0,0623%) Число голосов по вопросу 9 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 95 000 000 (0,0047%). Необходимое число голосов набрано. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 9 повестки дня: Утвердить Устав ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 3 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-1»). Вопрос 10: Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции. Результаты голосования по вопросу 10 повестки дня Собрания: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 10 повестки дня: «ЗА» 1 996 946 214 607 (99,7308%) «ПРОТИВ» 4 122 410 290 (0,2059%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 166 667 211 (0,0583%) Число голосов по вопросу 10 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 101 900 000 (0,0051%). Необходимое число голосов набрано. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 10 повестки дня: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 4 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-1»). Вопрос 11: О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. Результаты голосования по вопросу 11 повестки дня Собрания: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 11 повестки дня: «ЗА» 1 996 395 665 963 (99,7033%) «ПРОТИВ» 4 839 606 433 (0,2417%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 942 219 712 (0,0471%) Число голосов по вопросу 11 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 159 700 000 (0,0080%). Необходимое число голосов набрано. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 11 повестки дня: Выплатить вознаграждения членам Совета директоров в размерах, рекомендованных Советом директоров Общества согласно Приложению 5 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-1»). 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26.06.2026 № 10. 2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03388-D, дата государственной регистрации выпуска 17.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNUD0. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Jd2eb7tX9kSbxgz2JmSN1Q-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 29.06.2026