1. Содержание сообщения 2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 октября 2026 года. 2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 октября 2026 года. 2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О согласии на заключение Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» сделки в соответствии со статьями 12.2.23 и 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6». 2. О согласии на заключение Публичным акционерным обществом «Аптечная сеть 36,6» сделки в соответствии со статьями 12.2.21, 12.2.23 и 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6». 3. О согласии на заключение Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА 36,6» сделки в соответствии со статьями 12.2.23 и 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6». 4. О согласии на заключение Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е-1» сделки в соответствии со статьями 12.2.23 и 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6». 5. О согласии на заключение Обществом с ограниченной ответственностью «ЛекОптТорг» сделки в соответствии со статьями 12.2.23 и 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6». 6. О согласии на заключение Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е-1» сделки в соответствии со статьями 12.2.23 и 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6». 7. О согласии на заключение Публичным акционерным обществом «Аптечная сеть 36,6» сделки в соответствии со статьями 12.2.21, 12.2.23 и 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6». 8. О согласии на заключение Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА 36,6» сделки в соответствии со статьями 12.2.23 и 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6». 9. О согласии на заключение Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» сделки в соответствии со статьями 12.2.23 и 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6». 10. О согласии на заключение Обществом с ограниченной ответственностью «ЛекОптТорг» сделки в соответствии со статьями 12.2.23 и 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6». 11. Об утверждении указаний для голосования на общем собрании участников компаний Группы, доли в уставном капитале которых принадлежат Публичному акционерному обществу «Аптечная сеть 36,6». 12. О согласии на заключение Публичным акционерным обществом «Аптечная сеть 36,6» взаимосвязанных сделок в порядке, предусмотренном статьёй 12.2.21 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6». 13. О подготовке, созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров, и утверждении его повестки дня. 2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-07335-A, дата присвоения – 14.08.2002 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0008081765, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=n7XomcnDv0WJKV9rBm6dfg-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 26.10.2026