📰«Каршеринг Руссия» Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: 2.3.1. Дата и время проведения: 30 июня 2026 года, 15 часов 00 минут по московскому времени. 2.3.2. Место проведения: 107023, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 1А, 1 этаж, пом. 3. 2.3.3. Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: - 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 1 А («ПАО «Каршеринг Руссия»»); - 107076, Москва, ул. Стромынка, дом № 18, корпус 5Б («НРК РОСТ»). 2.3.4. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором можно заполнить электронную форму бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании: lk.rrost.ru/. 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 14 часов 00 минут по московскому времени. 2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 июня 2026 года. 2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 07 июня 2026 года. 2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. О распределении прибыли и убытков по итогам 2025 года и выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2025 года. 2. Об избрании Совета директоров Общества. 3. О назначении Аудитора Общества на 2026 год. 2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Определить, что для целей ознакомления лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым Общим собранием, информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания: - с 09 июня 2026 года предоставляется ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по адресу: г. Москва, ул. Электрозаводская, дом 27, стр. 1А., Департамент корпоративного управления ПАО «Каршеринг Руссия»; - 09 июня 2026 года направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору ПАО «Каршеринг Руссия» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. Указанная информация (материалы) доступна лицам, участвующим в годовом Общем собрании, во время его проведения. 2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-16750-A от 10.08.2023, ISIN: RU000A107J11, CFI: ESVXFR. 2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров ПАО «Каршеринг Руссия», дата принятия решения – 25 мая 2026 года, Протокол заседания Совета директоров № 27/05/2026-СД от 27.05.2026. 2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=IflYVrDzr0i386BCLMwtjg-B-B

Оригинал на smartlab.news