📰"Русолово" Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Содержание сообщения 2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное). 2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие). Способ принятия решения Общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. 2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: - дата проведения заседания: 27 мая 2026 года; - место проведения заседания: 682707, Хабаровский край, м. о. Солнечный, п. Горный, ул. Ленина, д. 26А; - время проведения заседания: 10 часов 45 минут (по местному времени). 2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум: По вопросу № 1: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 30 001 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения: 30 001 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня: 26 240 481 210. Наличие кворума: 87.4654%. По вопросу № 2: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 30 001 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения: 30 001 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня: 26 240 481 210. Наличие кворума: 87.4654%. по вопросу № 3: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 30 001 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения: 30 001 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня: 26 240 481 210. Наличие кворума: 87.4654%. по вопросу № 4: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 270 009 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения: 270 009 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня: 236 164 330 890. Наличие кворума: 87.4654%. по вопросу № 5: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 30 001 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения: 30 000 999 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня: 26 240 481 210. Наличие кворума: 87.4654%. по вопросу № 6: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 30 001 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения: 30 001 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня: 26 240 481 210. Наличие кворума: 87.4654% Кворум по всем вопросам повестки дня имеется. Годовое заседание Общего собрания акционеров Эмитента правомочно рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня. 2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об утверждении годового отчета ПАО «Русолово» за 2025 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово» за 2025 год. 3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Русолово» по результатам 2025 отчетного года. 4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Русолово». 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Русолово». 6. О назначении аудиторской организации ПАО «Русолово». 2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров: «ЗА»- 26 238 713 210 (99.993262%), «ПРОТИВ» - 1 762 000 (0.006715%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 000 (0.000023%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям –0 (0.0000%). Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 1 повестки дня общего собрания: Утвердить годовой отчет ПАО «Русолово» за 2025 год. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров: «ЗА»- 26 238 713 210 (99.993262%), «ПРОТИВ» - 2 000 (0.000008%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 766 000 (0.006730%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям –0 (0.0000). Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу №2 повестки дня общего собрания: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Русолово» за 2025 год. Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров: «ЗА»- 26 238 266 210 (99.991559%), «ПРОТИВ» - 2 153 000 (0.008205%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 61 000 (0.000232%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям –1 000 (0.000004%). Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу №3 повестки дня общего собрания: 3.1. В связи с отсутствием у Общества чистой прибыли по результатам 2025 отчетного года и наличием убытка, не распределять прибыль (убытки) Общества по результатам 2025 года. 3.2. Не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Русолово» по результатам 2025 отчетного года. Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров: № п/п ФИО кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования «ЗА», распределение голосов по кандидатам: 1 ФИО 26 238 464 210 2 ФИО 26 238 245 210 3 ФИО 26 238 293 210 4 ФИО 26 238 293 210 5 ФИО 26 238 347 210 6 ФИО 26 238 293 210 7 ФИО 26 238 293 210 8 ФИО 26 238 383 210 9 ФИО 26 241 119 210 «ПРОТИВ» всех кандидатов: 1 762 000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 77 000 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 14 760 000 Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу №4 повестки дня общего собрания: Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов: 1. ФИО 2. ФИО 3. ФИО 4. ФИО 5. ФИО 6. ФИО 7. ФИО 8. ФИО 9. ФИО Информация о ФИО кандидатов и избранных членов Совета директоров не раскрывается на основании положений Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня общего собрания акционеров: Итоги голосования по кандидату ФИО «ЗА» - 26 240 159 210 (99.998773 %), «ПРОТИВ» - 1 000 (0.000004 %), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 321 000 (0.001223 %), недейств.и не подсчитанные: 0 (0%). Итоги голосования по кандидату ФИО «ЗА» - 26 240 152 210 (99.998746 %), «ПРОТИВ» - 1 000 (0.000004 %), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 000 (0.000027 %), недейств.и не подсчитанные: 321 000 (0.001223%). Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу №5 повестки дня общего собрания: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1. ФИО 2. ФИО Информация о ФИО кандидатов и избранных членов Ревизионной комиссии не раскрывается на основании положений Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня общего собрания акционеров: «ЗА»- 26 240 479 210 (99.999992%), «ПРОТИВ» - 1 000 (0.000004%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 000 (0.000004%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям –0 (0.0000). Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу №6 повестки дня общего собрания: Назначить аудиторской организацией Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ОГРН 1027700058286) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и международными стандартами финансовой отчетности за 2026 год. 2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: «01» июня 2026 года, Протокол № 01/26-ОСА. 2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, количество акций, находящихся в обращении - 30 001 000 000 шт., государственный регистрационный номер и дата выпуска - 1-01-15065-А от 13.08.2012 г., ISIN - RU000A0JU1B0, CFI – ESVXFR. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=KKGreKKt1EOQGtaQynXJtA-B-B

Оригинал на smartlab.news