1. Содержание сообщения 2.1. Кворум Совета директоров эмитента. В заочном голосовании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «Об определении позиции ПАО «Россети Урал» (представителей ПАО «Россети Урал») по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров дочернего общества ПАО «Россети Урал»» принято решение: I. Поручить представителям ПАО «Россети Урал» в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «ЕЭСК»: «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2025 год и в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «ЕЭСК» принять следующее решение: 1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЕЭСК» по результатам 2025 года в размере 0,3753 руб. на одну обыкновенную акцию АО «ЕЭСК» в денежной форме. 2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07 июля 2026 года». ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 2 «Об определении позиции ПАО «Россети Урал» (представителя ПАО «Россети Урал») по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров дочернего общества ПАО «Россети Урал»» принято решение: I. Поручить представителю ПАО «Россети Урал» на Общем собрании акционеров АО «ЕЭСК» по вопросу: «Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков АО «ЕЭСК» по результатам 2025 отчетного года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ЕЭСК», полученной по результатам 2025 года (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 1 692 256 Распределить на: Резервный фонд - Дивиденды: 405 324 Погашение убытков прошлых лет - Прибыль на развитие: 1 286 932 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЕЭСК» по результатам 2025 отчетного года в размере 0,3753 руб. на одну обыкновенную акцию АО «ЕЭСК» в денежной форме. 3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07 июля 2026 года. II. Поручить представителю ПАО «Россети Урал» на Общем собрании акционеров АО «ЕЭСК» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров АО «ЕЭСК» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Избрать Совет директоров АО «ЕЭСК» в следующем составе: № - ФИО кандидата - Должность, место работы кандидата 1. Воденников Дмитрий Александрович - Генеральный директор ПАО «Россети Урал» 2. Санин Алексей Владимирович - Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Россети Урал» 3. Попов Сергей Владимирович - Заместитель генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Урал» 4. Очередько Ольга Вячеславовна - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Урал» 5. Пронин Павел Андреевич - Директор АО «ЕЭСК» 6. Родин Павел Валерьевич - Директор Свердловского филиала ПАО «Т Плюс» 7. Иванова Татьяна Александровна - Заместитель начальника Департамента тарифной политики ПАО «Россети» 8. Красникова Татьяна Николаевна - Начальник управления контроля корпоративных мероприятий ДО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» 9. Мигунова Кристина Вячеславовна - Главный эксперт управления контроля корпоративных мероприятий ДО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» По вопросу: «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ЕЭСК» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Избрать Ревизионную комиссию АО «ЕЭСК» в следующем составе: № - ФИО кандидата - Должность, место работы кандидата 1. Кривоногова Полина Владимировна - Начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Урал» 2. Орешина Наталья Александровна - Начальник отдела методологии анализа и мониторинга Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Урал» 3. Беляев Александр Андреевич - Начальник отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Урал» ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1 2.4. Дата окончания приема опросных листов членов Совета директоров эмитента: 02.06.2026 2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.06.2026, протокол № 601. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=iiAHduSMr0WKOJlsD8KU5A-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 03.06.2026