1. Содержание сообщения 2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров приняли участие (представлены заполненные бюллетени) 3 (три) члена Совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава ПАО «Уралкуз» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования: По вопросу № 3 «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: 2.1. «за» - 2 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров. 2.2. «за» - 2 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров. 2.3. «за» - 2 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 3 «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: 2.1. «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 2.2. «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 2.3. «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03 июня 2026 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03 июня 2026 № 15/2026. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0cS7ZMR7vkyPOcQ7D6K4fQ-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 03.06.2026