1. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное). 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05 июня 2026 г., г. Калуга, пер. Суворова, 8, конференц-зал, 11 часов 00 минут. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: не позднее 02 июня 2026 года включительно. Почтовые адреса, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: - 248001, г. Калуга, пер. Суворова, д. 8, ПАО «Калужская сбытовая компания»; - 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.». 2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 91 334 307 голосов. Количество голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по каждому вопросу повестки дня - 91 334 307 голосов. Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в голосовании общего собрания акционеров по каждому вопросу повестки дня - 78 952 585 голосов, что составило 86,4435% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. Кворум имелся. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об утверждении годового отчета ПАО «Калужская сбытовая компания» за 2025 г. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Калужская сбытовая компания» за 2025 г. 3. Об утверждении распределения прибыли и убытков ПАО «Калужская сбытовая компания» по результатам 2025 финансового года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 г. 5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Калужская сбытовая компания». 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Калужская сбытовая компания». 7. О назначении аудиторской организации ПАО «Калужская сбытовая компания». 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: По вопросу 1. Утвердить годовой отчет ПАО «Калужская сбытовая компания» за 2025 год. Голосовали: «За» –78 952 585 голосов, что составляет 100 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании; «Против» – 0; «Воздержался» – 0; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» – 0; «По иным основаниям» – 0. Итого: 78 952 585 голосов, или 100% голосов акционеров, принимавших участие в собрании. По вопросу 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Калужская сбытовая компания» за 2025 год. Голосовали: «За» –78 952 585 голосов, что составляет 100 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании; «Против» – 0; «Воздержался» – 0; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» – 0; «По иным основаниям» – 0. Итого: 78 952 585 голосов, или 100% голосов акционеров, принимавших участие в собрании. По вопросу 3. Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Калужская сбытовая компания» по результатам 2025 финансового года: Показатель Сумма, тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 186 976 Распределить на: Фонд накопления 186 976 Голосовали: «За» –78 952 585 голосов, что составляет 100 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании; «Против» – 0; «Воздержался» – 0; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» – 0; «По иным основаниям» – 0. Итого: 78 952 585 голосов, или 100% голосов акционеров, принимавших участие в собрании. По вопросу 4. Дивиденды по результатам 2025 года не выплачивать. Голосовали: «За» –78 952 585 голосов, что составляет 100 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании; «Против» – 0; «Воздержался» – 0; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» – 0; «По иным основаниям» – 0. Итого: 78 952 585 голосов, или 100% голосов акционеров, принимавших участие в собрании. По вопросу 5. Избрать Совет директоров Общества в составе: 1. Ларионов Валерий Викторович. Руководитель дирекции АО «Калужская городская энергетическая компания». 2. Маратканов Вячеслав Анатольевич. Член Правления ПАО «Калужская сбытовая компания». 3. Мацковский Иван Алексеевич. Частный инвестор. 4. Старикова Екатерина Владимировна. Начальник отдела экономического анализа, тарифного регулирования и работы с потребителями АО «Калужская городская энергетическая компания». 5. Троян Наталия Леонидовна. Генеральный директор ООО «Комета». Голосовали: № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования «За», распределение голосов по кандидатам 1. Ларионов Валерий Викторович. Руководитель дирекции АО «Калужская городская энергетическая компания». 78 952 585 2. Маратканов Вячеслав Анатольевич. Член Правления ПАО «Калужская сбытовая компания». 78 952 585 3. Мацковский Иван Алексеевич. Частный инвестор. 78 952 585 4. Старикова Екатерина Владимировна. Начальник отдела экономического анализа, тарифного регулирования и работы с потребителями АО «Калужская городская энергетическая компания». 78 952 585 5. Троян Наталия Леонидовна. Генеральный директор ООО «Комета». 78 952 585 6. Новикова Галина Владимировна. Генеральный директор ПАО «Калужская сбытовая компания». 0 7. Пикин Игорь Иванович. Начальник юридического отдела АО «Калужская городская энергетическая компания». 0 «Против» – 0; «Воздержался» – 0; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» – 0; «По иным основаниям» – 0. Итого: 394 762 925 голосов. По вопросу 6. Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: 1. Абрамова Татьяна Валентиновна 2. Павлова Ирина Викторовна 3. Семёнов Вадим Гурьевич 4. Скавыш Юлия Евгеньевна 5. Ураева Вера Дмитриевна Голосовали: № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «За» % «Против» «Воздержался» Недействительные По иным основаниям 1. Абрамова Татьяна Валентиновна 78 952 585 100.00 0 0 0 0 2. Павлова Ирина Викторовна 78 952 585 100.00 0 0 0 0 3. Семёнов Вадим Гурьевич 78 952 585 100.00 0 0 0 0 4. Скавыш Юлия Евгеньевна 78 952 585 100.00 0 0 0 0 5. Ураева Вера Дмитриевна 78 952 585 100.00 0 0 0 0 6. Шнайдер Наталья Вячеславовна 0 0.0000 78 952 585 0 0 0 По вопросу 7. Назначить аудиторской организацией ПАО «Калужская сбытовая компания» на 2026 год ООО «Б1-Аудит» (ОГРН 1027739707203). Голосовали: «За» –78 952 585 голосов, что составляет 100 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании; «Против» – 0; «Воздержался» – 0; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» – 0; «По иным основаниям» – 0. Итого: 78 952 585 голосов, или 100% голосов акционеров, принимавших участие в собрании. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05 июня 2026 г., протокол № 50. 2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные 1-01-65057-D от 18.05.2004 г., ISIN код: RU000A0DKZK3. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YnI8029jmUGkyhyfWd-C6sQ-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 05.06.2026