1. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения заседания: 19 июня 2026 г. Место проведения заседания: Российская Федерация, город Краснодар, улица Солнечная, 15/4; Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Заседании: 10 часов 00 минут 19 июня 2026 года. Время открытия заседания: 11 часов 00 минут 19 июня 2026 года. Время закрытия заседания: 12 часов 33 минуты 19 июня 2026 года. Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 16 июня 2026 г. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для заочного голосования: 350072, Россия, город Краснодар, улица Солнечная, дом 15/5. 2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента; Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня заседания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: по вопросу №1 «Утверждение годового отчета ПАО «Магнит» за 2025 год» – 101 911 355 голосов; по вопросу №2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит» за 2025 год» - 101 911 355 голосов; по вопросу №3 «Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Магнит» по результатам 2025 отчетного года» - 101 911 355 голосов; по вопросу №4 «Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит» - 917 202 195 голосов (с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9); по вопросу №5 «Назначение аудиторской организации, привлекаемой для аудита отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности» - 101 911 355 голосов; по вопросу №6 «Назначение аудиторской организации, привлекаемой для аудита отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности» - 101 911 355 голосов. по вопросу №7 «Утверждение Устава ПАО «Магнит» в новой редакции» - 101 911 355 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров: по вопросу №1 «Утверждение годового отчета ПАО «Магнит» за 2025 год» – 55 645 190 дробь 4/5 голоса; по вопросу №2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит» за 2025 год» - 55 645 190 дробь 4/5 голоса; по вопросу №3 «Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Магнит» по результатам 2025 отчетного года» - 55 645 190 дробь 4/5 голоса; по вопросу №4 «Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит» - 500 806 717 дробь 1/5 голоса; по вопросу №5 «Назначение аудиторской организации, привлекаемой для аудита отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности» - 55 645 190 дробь 4/5 голоса; по вопросу №6 «Назначение аудиторской организации, привлекаемой для аудита отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности» - 55 645 190 дробь 4/5 голоса. по вопросу №7 «Утверждение Устава ПАО «Магнит» в новой редакции» - 55 645 190 дробь 4/5 голоса. Кворум имеется. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Утверждение годового отчета ПАО «Магнит» за 2025 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит» за 2025 год. 3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Магнит» по результатам 2025 отчетного года. 4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит». 5. Назначение аудиторской организации, привлекаемой для аудита отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности. 6. Назначение аудиторской организации, привлекаемой для аудита отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности. 7. Утверждение Устава ПАО «Магнит» в новой редакции. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: по вопросу 1 повестки дня «Утверждение годового отчета ПАО «Магнит» за 2025 год»: «за» - 55 493 941 дробь 4/5 голоса, что составляет 99,7282% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «против» - 77 339 голосов, что составляет 0,1390% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «воздержался» - 73 762 голоса, что составляет 0,1326% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу. Принятое решение: «Утвердить годовой отчет ПАО «Магнит» за 2025 год». по вопросу 2 повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит» за 2025 год»: «за» - 55 493 945 дробь 4/5 голоса, что составляет 99,7282% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «против» - 77 337 голосов, что составляет 0,1390% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «воздержался» - 73 760 голосов, что составляет 0,1326% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу. Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Магнит» за 2025 год». по вопросу 3 повестки дня «Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Магнит» по результатам 2025 отчетного года»: «за» - 55 483 963 дробь 4/5 голоса, что составляет 99,7103% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «против» - 160 904 голоса, что составляет 0,2892% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «воздержался» - 175 голосов, что составляет 0,0003% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу. Принятое решение: «1. Чистую прибыль ПАО «Магнит» по результатам 2025 отчетного года оставить в качестве нераспределенной. 2. Дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Магнит» по результатам 2025 отчетного года не выплачивать». по вопросу 4 повестки дня «Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит»»: «за» предложенных кандидатов – 494 888 758 дробь 1/5 голоса; «против всех кандидатов» - 5 018 697 голосов; «воздержался по всем кандидатам» - 700 776 голосов. Голоса (с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9), отданные «за» избрание соответствующего кандидата, распределились следующим образом: 1. Буйлов Сергей Юрьевич – 54 983 783 голоса; 2. Витихович Маргарита Викторовна – 54 983 271 голос; 3. Дуличенко Наталья Анатольевна – 54 983 326 голосов; 4. Клоков Дмитрий Вячеславович – 54 983 278 голосов; 5. Мелешина Анна Юрьевна – 54 984 874 голоса; 6. Павловский Федор Олегович - 54 985 723 голоса; 7. Пяткова Марина Сергеевна – 54 983 341 голос; 8. Рябова Анжела Владимировна – 54 984 843 голоса; 9. Семенов Юрий Павлович – 54 983 391 голос. Принятое решение: «Избрать Совет директоров ПАО «Магнит» в количестве 9 человек в составе: 1. Буйлова Сергея Юрьевича; 2. Витихович Маргариты Викторовны; 3. Дуличенко Натальи Анатольевны; 4. Клокова Дмитрия Вячеславовича; 5. Мелешиной Анны Юрьевны; 6. Павловского Федора Олеговича; 7. Пятковой Марины Сергеевны; 8. Рябовой Анжелы Владимировны; 9. Семенова Юрия Павловича». по вопросу 5 повестки дня «Назначение аудиторской организации, привлекаемой для аудита отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности»: «за» - 55 494 357 дробь 4/5 голоса, что составляет 99,7289% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «против» - 77 206 голосов, что составляет 0,1387% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «воздержался» - 73 479 голосов, что составляет 0,1320% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу. Принятое решение: «Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Б1 - Аудит» (ИНН 7709383532, адрес: 115035, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, Садовническая наб., д. 75) аудиторской организацией, привлекаемой для аудита отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета». по вопросу 6 повестки дня «Назначение аудиторской организации, привлекаемой для аудита отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности»: «за» - 55 494 346 дробь 4/5 голоса, что составляет 99,7289 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «против» - 77 206 голосов, что составляет 0,1387 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «воздержался» - 73 490 голосов, что составляет 0,1321 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу. Принятое решение: «Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Б1 - Аудит» (ИНН 7709383532, адрес: 115035, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, Садовническая наб., д. 75) аудиторской организацией, привлекаемой для аудита отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности». по вопросу 7 повестки дня «Утверждение Устава ПАО «Магнит» в новой редакции»: «за» - 55 491 237 дробь 4/5 голоса, что составляет 99,7233% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «против» - 41 163 голоса, что составляет 0,0740% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «воздержался» - 112 755 голосов, что составляет 0,2026 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу. Принятое решение: «Утвердить Устав ПАО «Магнит» в новой редакции». 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № б/н от «22» июня 2026 года. 2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JKQU8, регистрационный номер 1-01-60525-Р от 4 марта 2004 года, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=M-APlm04gzU-CUDHf4F-AKfWA-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 22.06.2026