📰"ТМК" Решения совета директоров

1. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Всего избрано в состав Совета директоров 9 членов. Приняли участие в заочном голосовании 9 членов Совета директоров. Таким образом, кворум для принятия решения Советом директоров по вопросу повестки дня имелся. РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О согласии на совершение сделки»: «ЗА» - 4 (четыре) члена Совета директоров <…>). «ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров. Решение принято. Голоса заинтересованных членов Совета директоров (<…>) не учитывались при подсчете результатов голосования. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Принятое решение по вопросу № 1 повестки дня «О согласии на совершение сделки»: 1. В соответствии с п.1 ст. 32.2., ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп. 17 п. 15.2 Устава Общества, одобрить и предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», сведения об условиях сделки, на совершение которой выдано согласие уполномоченным органом управления Общества, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателем, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19.06.2026. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол № 2 от 19.06.2026. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=myDWEpisKU-C-A6yxiAA-CBQQ-B-B

Оригинал на smartlab.news