📰"ТНС энерго Кубань" Решения совета директоров

1. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: общее количество членов Совета директоров: 7 человек. Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 7 членов. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» и результаты голосования по ним: ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань». Решение по вопросу № 1: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» Парамонова Александра Владимировича. Итоги голосования: ЗА – 7 голосов (единогласно) ПРОТИВ – 0 голосов ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов Решение принято. ВОПРОС № 2: Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Кубань» за 1 квартал 2026 года. Решение по вопросу № 2: Утвердить Отчет об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Кубань» за 1 квартал 2026 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению. Итоги голосования: ЗА – 7 голосов (единогласно) ПРОТИВ – 0 голосов ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов Решение принято. ВОПРОС № 3: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО «ТНС энерго Кубань» за 1 квартал 2026 года. Решение по вопросу № 3: Утвердить Отчет о выполнении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО «ТНС энерго Кубань» за 1 квартал 2026 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению. Итоги голосования: ЗА – 7 голосов (единогласно) ПРОТИВ – 0 голосов ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов Решение принято. ВОПРОС № 4: Об утверждении Отчета об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Кубань» за 1 квартал 2026 года. Решение по вопросу № 4: Утвердить Отчет об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Кубань» за 1 квартал 2026 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению. Итоги голосования: ЗА – 7 голосов (единогласно) ПРОТИВ – 0 голосов ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов Решение принято. ВОПРОС № 5: Об утверждении скорректированной Годовой комплексной программы закупок на 2026-2028 гг. ПАО «ТНС энерго Кубань». Решение по вопросу № 5: Утвердить скорректированную Годовую комплексную программу закупок на 2026-2028 гг. ПАО «ТНС энерго Кубань» в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению. Итоги голосования: ЗА – 7 голосов (единогласно) ПРОТИВ – 0 голосов ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов Решение принято. ВОПРОС № 6: О согласии на совершение сделки по распоряжению недвижимым имуществом ПАО «ТНС энерго Кубань». Решение по вопросу № 6: Предоставить согласие на совершение сделки по распоряжению недвижимым имуществом ПАО «ТНС энерго Кубань» на условиях в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению. Итоги голосования: ЗА – 7 голосов (единогласно) ПРОТИВ – 0 голосов ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов Решение принято. 2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 22.06.2026. 2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 23.06.2026 № 27.1. 2.5. Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55218-Е от 14.09.2006; номинал выпуска 0,56; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0JNJ11; код ценной бумаги: KBSB. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=R9iQO5h8i0SIrEC21m39GQ-B-B

Оригинал на smartlab.news