📰"НоваБев Групп" Решения совета директоров

1. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Приняли участие в голосовании: 1. Белокопытов Николай Владимирович; 2. Гукасян Мелине Генриковна; 3. Иконников Александр Вячеславович; 4. Крачковский Александр Борисович; 5. Купцов Сергей Александрович; 6. Молчанов Сергей Витальевич; 7. Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав; 8. Прохоров Константин Анатольевич. Кворум для проведения Заседания имеется. Совет директоров Общества вправе принимать решение по вопросам повестки дня Заседания. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.2.1. Назначение членов Правления Общества. ГОЛОСОВАЛИ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Белокопытов Николай Владимирович - ЗА; Гукасян Мелине Генриковна - ЗА; Иконников Александр Вячеславович - ЗА; Купцов Сергей Александрович - ЗА; Крачковский Александр Борисович - ЗА; Молчанов Сергей Витальевич - ЗА; Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав - ЗА; Прохоров Константин Анатольевич - ЗА. РЕШИЛИ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Назначить следующих лиц членами Правления Общества: 1. Баженова Владислава Валерьевича; 2. Штабскую Надежду Викторовну; 3. Пейзель Елену Яковлевну. 2.3. Сведения о членах Правления Общества: 1) фамилия, имя, отчество члена Правления: Баженов Владислав Валерьевич; доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%; 2) фамилия, имя, отчество члена Правления: Штабская Надежда Викторовна; доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,002%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,002%; 3) фамилия, имя, отчество члена Правления: Пейзель Елена Яковлевна; доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,002%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,002 %; 2.4. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 июня 2026 г.; 2.5. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 24 июня 2026 г., № 247 Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=MrQyvyWT3kiVyrxcweCHkw-B-B

Оригинал на smartlab.news