📰"Сахалинэнерго" Решения совета директоров

1. Содержание сообщения Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента: 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: Кворум 85,71 % Результаты голосования: ВОПРОС № 4: «ЗА» – 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. ВОПРОС № 5: «ЗА» – 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 4: О принятии решения в соответствии с Положением о Системе КПЭ ПАО «Сахалинэнерго»: О присоединении к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Присоединиться к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции (Приложение 4 к решению, далее – Порядок), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» (протокол от 27.05.2026 № 1601пр), и всем последующим изменениям к нему. 2. Считать Порядок внутренним документом ПАО «Сахалинэнерго» (далее – Общество), а его требования - обязательными для Общества. 3. Установить, что Порядок применяется с 01.01.2026. 4. Признать с 01.01.2026 утратившим силу Порядок расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро», утвержденный решением Совета директоров Общества (протокол от 03.10.2025 № 4). ВОПРОС № 5: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Агентского договора № САХ-26/06 между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «УК ГидроОГК». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение Агентского договора № САХ-26/06 между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «УК ГидроОГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки не раскрывается до ее совершения. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.06.2026 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.06.2026, протокол № 2. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7itKAugHGEOIEKmWOS6UKQ-B-B

Оригинал на smartlab.news