1. Содержание сообщения Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное); Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание (далее – общее собрание), голосование на котором совмещается с заочным голосованием; Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения заседания общего собрания акционеров эмитента - 23 июня 2026 года. Дата окончания приема бюллетеней при заочном голосовании – 20 июня 2026 года. Место проведения годового заседания Общего собрания акционеров: г. Москва, Балаклавский проспект, д.28В, Актовый зал. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский пр., д. 28В, АО «ПРЦ». Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: - время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием: 09:00 - время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием: 12:10 - время открытия общего собрания: 11:00 - время начала подсчета голосов: 12:15 - время закрытия общего собрания: 12:35 Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества для всех вопросов повестки дня заседания. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества на момент составления списка акционеров, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 109 000 000. Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в заседании: 63 984 812 – 58.70166239 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. Кворум на общем собрании имеется для всех вопросов повестки дня в соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 13.7. Устава ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1 Утверждение годового отчета ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2025 год. 2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2025 год. 3 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам 2025 года. 4 Назначение аудиторской организации ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» для осуществления проверки его финансово - хозяйственной деятельности. 5 Избрание членов Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». 6 О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». 7 Утверждение Устава ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в новой редакции. 8 Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в новой редакции. 9 Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в новой редакции. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Вопрос № 1. Утверждение годового отчета ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2025 год. Результаты голосования: «за» - 63 954 794 голоса (99.95308574 %), «против» - 10 голосов (0.00001563%), «воздержался» - 29 990 голосов (0.04687050%). Не подсчитывалось, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 18 голосов (0.00002813%). Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2025 год. Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2025 год. Результаты голосования: «за» - 63 954 864 голоса (99.95319514 %), «против» - 10 голосов (0.00001563%), «воздержался» - 29 920 голосов (0.04676110%). Не подсчитывалось, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 18 голосов (0.00002813%). Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2025 год. Вопрос № 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам 2025 года. Результаты голосования: «за» - 63 954 854 голоса (99.95317951%), «против» - 20 голосов (0.00003126%), «воздержался» - 29 920 голосов (0.04676110%). Не подсчитывалось, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 18 голосов (0.00002813%). Формулировка принятого решения: 1. Полученный ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам 2025 года убыток оставить непокрытым. 2. Дивиденды по результатам 2025 года не объявлять и не выплачивать. Вопрос № 4. Назначение аудиторской организации ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» для осуществления проверки его финансово - хозяйственной деятельности. Результаты голосования: «за» - 63 954 864 голоса (99.95319514%), «против» - 0 голосов (0%), «воздержался» - 29 930 голосов (0.04677673%). Не подсчитывалось, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 18 голосов (0.00002813%). Формулировка принятого решения: Назначить аудиторской организацией ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») для осуществления проверки его финансово - хозяйственной деятельности за 2026 год. Вопрос № 5. Избрание членов Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». По данному вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование. По итогам голосования, в результате подсчета, голоса среди кандидатов распределились следующим образом: «за»- 1. Арутюнян Александр Тельманович - 63 951 504 голоса 2. Архангельская Елена Павловна - 63 951 504 голоса 3. Большаков Иван Николаевич - 63 951 504 голоса 4. Бычкова Екатерина Андреевна - 64 020 694 голоса 5. Гончаренко Любовь Ивановна – 63 951 504 голоса 6. Евсеева Любовь Михайловна - 63 951 504 голоса 7. Капранова Лидия Федоровна – 64 151 504 голоса 8. Пороховский Анатолий Александрович – 63 951 504 голоса 9. Феоктистова Елена Николаевна - 63 951 504 голоса "Против всех кандидатов" – 1 150 голосов (0.0002%), "воздержался по всем кандидатам" – 2 950 голосов (0.0005%). Не подсчитывалось, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 26 482 голоса (0.0046%). Формулировка принятого решения: Избрать следующих лиц в состав Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»: Капранова Лидия Федоровна, Бычкова Екатерина Андреевна, Арутюнян Александр Тельманович, Архангельская Елена Павловна, Большаков Иван Николаевич, Гончаренко Любовь Ивановна, Евсеева Любовь Михайловна, Пороховский Анатолий Александрович, Феоктистова Елена Николаевна. Вопрос № 6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». Результаты голосования: «за» - 63 951 504 голоса (99.94794390%), «против» - 3 370 голосов (0.00526687%), «воздержался» - 29 920 голосов (0.04676110%). Не подсчитывалось, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 18 голосов (0.00002813%). Формулировка принятого решения: Принять решение о выплате членам Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», избираемым на годовом заседании Общего собрания акционеров 23 июня 2026 года, вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей и компенсации расходов в размере, определенном в соответствии с утвержденной Общим собранием акционеров Политикой выплаты членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций (протокол № 1 от 08 июня 2017 г.), - 10 536 000 (Десять миллионов пятьсот тридцать шесть тысяч) рублей. Вопрос № 7. Утверждение Устава ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в новой редакции. Результаты голосования: «за» - 63 954 794 голоса (99.95308574%), «против» - 0 голосов (0%), «воздержался» - 30 000 голосов (0.04688613%). Не подсчитывалось, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 18 голосов (0.00002813%). Формулировка принятого решения: Утвердить Устав ПАО «ИК РУСС – ИНВЕСТ» в новой редакции. Вопрос № 8. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в новой редакции. Результаты голосования: «за» - 63 954 804 голоса (99.95310137%), «против» - 29 910 голосов (0.04674547%), «воздержался» - 80 голосов (0.00012503%). Не подсчитывалось, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 18 голосов (0.00002813%). Формулировка принятого решения: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в новой редакции. Вопрос № 9. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в новой редакции. Результаты голосования: «за» - 63 953 654 голоса (99.95130407%), «против» - 31 130 голосов (0.04865217%), «воздержался» - 10 голосов (0.00001563%). Не подсчитывалось, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 18 голосов (0.00002813%). Формулировка принятого решения: Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в новой редакции. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 1 от 24 июня 2026 года. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (Один) рубль. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: № 1-01-00409-А от 13.04.2004 г. ISIN код- RU000A0JQ9W5. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=cuOWick9J0OIR4W-AXKmrJA-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 25.06.2026