1. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое заседание Общего собрания акционеров Общества. 2.2. Форма проведения заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием для принятия решений Общим собранием акционеров Общества. 2.3. Дата, место, время проведения заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента: 2.3.1. Дата проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: 24 июня 2026 года. 2.3.2. Место проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 21, стр. 1, этаж -1. 2.3.3. Время проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: с 11 часов 00 минут по московскому времени по 11 часов 30 минут по московскому времени. 2.4. Сведения о кворуме заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием (на 01 июня 2026 года): 111 382 432 голоса, что составляет 100% уставного капитала Общества. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по вопросам 1-7, 9 повестки дня - 59 578 169, а по вопросу 8 повестки дня - 1 002 441 888, что составляет 53,4897% от числа голосующих акций Общества, которыми обладали лица, имевшие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров. Кворум имелся. 2.5. Повестка дня: 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год. 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета за 2025 год. 3) Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2025 год. 4) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год. 5) Об утверждении аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, за 2026 год. 6) Об утверждении аудиторской организации для проведения обязательного аудита финансовой отчетности (консолидированной финансовой отчетности) Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2026 год и обзорной проверки финансовой отчетности (консолидированной финансовой отчетности) Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 6 месяцев 2026 года. 7) Об определении количественного состава Совета директоров Общества. 8) Об избрании членов Совета директоров Общества. 9) Об установлении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год». Итоги голосования: «ЗА» - 59 564 526 голосов; «ПРОТИВ» - 1 013 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9 531 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям- 3099. По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год в соответствии с проектом, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества. По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета за 2025 год». Итоги голосования: «ЗА» - 59 564 997 голосов; «ПРОТИВ» - 582 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 582 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям - 4 008. По результатам голосования принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, составленную в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета по итогам 2025 года в соответствии с проектом, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества. По третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2025 год». Итоги голосования: «ЗА» - 59 562 953 голосов; «ПРОТИВ» - 399 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 623 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям - 4 194. По результатам голосования принято решение: Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность Общества, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности по итогам 2025 года в соответствии с проектом, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества. По четвертому вопросу повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год». Итоги голосования: «ЗА» - 59 535 077 голосов; «ПРОТИВ» - 29 110 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 363 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям- 1 619. По результатам голосования принято решение: В связи с получением Обществом чистого убытка по итогам 2025 года, прибыль не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям Общества не начислять и не выплачивать. По пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, за 2026 год». Итоги голосования: «ЗА» - 59 546 069 голосов; «ПРОТИВ» - 6 536 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 19 752 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям- 5 812. По результатам голосования принято решение: Утвердить аудиторской организацией для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, за 2026 год акционерное общество «Юникон» (ОГРН: 1037739271701, ИНН: 7716021332). По шестому вопросу повестки дня: «Об утверждении аудиторской организации для проведения обязательного аудита финансовой отчетности (консолидированной финансовой отчетности) Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2026 год и обзорной проверки финансовой отчетности (консолидированной финансовой отчетности) Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 6 месяцев 2026 года». Итоги голосования: «ЗА» - 59 559 106 голосов; «ПРОТИВ» - 1 760 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 11 420 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям- 5 883. По результатам голосования принято решение: Утвердить аудиторской организацией для проведения обязательного аудита финансовой отчетности (консолидированной финансовой отчетности) Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2026 год и обзорной проверки финансовой отчетности (консолидированной финансовой отчетности) Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 6 месяцев 2026 года акционерное общество «Кэпт» (ОГРН: 1027700125628 ИНН: 7702019950). По седьмому вопросу повестки дня: «Об определении количественного состава Совета директоров Общества». Итоги голосования: «ЗА» - 59 535 573 голосов; «ПРОТИВ» - 20 803 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 19 098 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям- 2 695. По результатам голосования принято решение: Определить количественный состав Совета директоров Общества равным 9 (Девять) человек. По восьмому вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества». Итоги голосования: "ЗА", распределение голосов по кандидатам: Чуйко Дмитрий Владимирович - 59 574 097; Тимофеева Ирина Петровна - 59 540 467; Синявский Александр Алексеевич - 59 500 346; Ефремов Николай Сергеевич - 59 463 980; Баяндин Егор Александрович - 59 455 289; Зальцман Евгений Ефимович - 59 449 534; Розанов Всеволод Валерьевич - 59 449 152; Лаврентьев Сергей Владимирович - 59 403 948; Журавлев Олег Александрович - 59 403 918. «ПРОТИВ» - 159 867 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 480 654 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям- 322 269. По результатам голосования принято решение: Избрать Совет директоров Общества на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров Общего в составе: 1. Чуйко Дмитрий Владимирович; 2. Тимофеева Ирина Петровна; 3. Синявский Александр Алексеевич; 4. Ефремов Николай Сергеевич; 5. Баяндин Егор Александрович; 6. Зальцман Евгений Ефимович; 7. Розанов Всеволод Валерьевич; 8. Лаврентьев Сергей Владимирович; 9. Журавлев Олег Александрович. По девятому вопросу повестки дня: «Об установлении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества». Итоги голосования: «ЗА» - 59 419 569 голосов; «ПРОТИВ» - 137 886 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 18 795 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям- 1 919. По результатам голосования принято решение: Члену Совета директоров Общества Розанову В.В., являющемуся независимым директором в соответствии с требованиями (критериями), установленными законодательством РФ, Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества, устанавливается вознаграждение в размере 8 000 000 (восемь миллионов) рублей в год. Члену Совета директоров Общества Ефремову Н.С., являющемуся независимым директором в соответствии с требованиями (критериями), установленными законодательством РФ, Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества, устанавливается вознаграждение в размере 4 700 000 (Четыре миллиона семьсот тысяч) рублей в год. Установить, что вознаграждение Розанову В.В. и Ефремову Н.С. выплачивается ежеквартально. Выплата вознаграждения производится в течение 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего квартала. Прочим членам Совета директоров Общества, не являющимся независимыми директорами, вознаграждение не выплачивается. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 июня 2026 года, протокол № 2-2026. 2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-03292-G от 11.08.2022, ISIN RU000A105EX7, CFI код: ESVXFR. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mdXwEPzvKUmSbU86qsM78Q-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 25.06.2026