📰"Магаданэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

1. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 26 июня 2026 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 30 июня 2026 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Магаданэнерго». 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Магаданэнерго». 3. Об рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» за 1 квартал 2026 года. 4. О принятии решения в соответствии с Положением о Системе КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро»: Об утверждении показателей Системы КПЭ ПАО «Магаданэнерго» на 2026 – 2028 годы. 5. О принятии решения в соответствии с Положением о Системе КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро»: О присоединении к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро». 6. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго»: О присоединении к Технической политике Группы РусГидро в области информационных технологий. 7. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по техническому обслуживанию, проверке и наладке устройств релейной защиты и автоматики ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». 8. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 10.07.2025 № 900/2.5-2025 между ПАО «Магаданэнерго» и ООО «РГЦР». Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=l6F9MbEODUazuW5w5fGsJQ-B-B

Оригинал на smartlab.news