1. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата и время проведения общего собрания акционеров эмитента: 26.06.2026 в 10:00 по времени г. Калининград. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Российская Федерация, г. Калининград, пр-кт. Московский, 52, Отель «Ибис», Конференц-зал «Варшава». 2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросам 1-5 повестки дня: 620 657 371 голос. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам 1-5 повестки дня (акции, учитываемые при определении кворума): 638 848 896 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании, по вопросам 1-5 повестки дня: 539 212 493, что составляет 84,4038% голосов, приходящихся на акции, учитываемые при определении кворума. Кворум по всем вопросам повестки дня имелся. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Утверждение единого (годового) отчета Общества за 2025 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 отчетный год. 3. Распределение прибыли и убытков по результатам 2025 отчетного года. 4. Избрание членов совета директоров Общества. 5. Утверждение аудитора Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» – 539 192 488 (99,9963%); «ПРОТИВ» – 20 000 (0,0037%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 (0,0000%). Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу № 1 повестки дня: Утвердить единый (годовой) отчет Общества за 2025 год. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» – 539 212 488 (100,0000%); «ПРОТИВ» – 0 (0,0000%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 (0,0000%). Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу № 2 повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 отчетный год. Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» – 539 212 440 (100,0000%); «ПРОТИВ» – 35 (0,0000%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 18 (0,0000%). Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу № 3 повестки дня: Чистую прибыль, полученную Обществом по итогам работы за 2025 год, не распределять, дивиденды по акциям за 2025 год не выплачивать. Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня: 1. Кристофер Бернем «ЗА» – 539 212 353 (100,0000%); «ПРОТИВ» – 35 (0,0000%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 105 (0,0000%). 2. Людмила Петровна Галенская «ЗА» – 539 212 488 (100,0000%); «ПРОТИВ» – 0 (0,0000%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 (0,0000%). 3. Анастасия Владимировна Горбатова «ЗА» – 539 212 488 (100,0000%); «ПРОТИВ» – 0 (0,0000%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 (0,0000%). 4. Алексей Сергеевич Мицельский «ЗА» – 539 212 470 (100,0000%); «ПРОТИВ» – 18 (0,0000%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 (0,0000%). 5. Тэргуд Маршалл Мл. «ЗА» – 471 792 029 (87,4965%); «ПРОТИВ» – 35 (0,0000%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 105 (0,0000%). 6. Андрей Георгиевич Плугарь «ЗА» – 539 212 471 (100,0000%); «ПРОТИВ» – 17 (0,0000%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 (0,0000%). 7. Дж. У. Рэйдер «ЗА» – 539 212 453 (100,0000%); «ПРОТИВ» – 35 (0,0000%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 (0,0000%). 8. Ольга Владимировна Филина «ЗА» – 539 212 488 (100,0000%); «ПРОТИВ» – 0 (0,0000%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 (0,0000%). 9. Жанна Сергеевна Фокина «ЗА» – 539 212 488 (100,0000%); «ПРОТИВ» – 0 (0,0000%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 (0,0000%). 10. Андрей Владимирович Шаронов «ЗА» – 539 212 488 (100,0000%); «ПРОТИВ» – 0 (0,0000%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 (0,0000%). 11. Джеймс Шваб «ЗА» – 539 212 453 (100,0000%); «ПРОТИВ» – 35 (0,0000%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 (0,0000%). 12. Андрей Владимирович Яновский «ЗА» – 539 212 488 (100,0000%); «ПРОТИВ» – 0 (0,0000%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 (0,0000%). Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу № 4 повестки дня: Избрать состав совета директоров Общества в количестве 12 членов из списка кандидатур, утвержденного советом директоров Общества: 1) Кристофер Бернем; 2) Людмила Петровна Галенская; 3) Анастасия Владимировна Горбатова; 4) Алексей Сергеевич Мицельский; 5) Тэргуд Маршалл Мл.; 6) Андрей Георгиевич Плугарь; 7) Дж. У. Рэйдер; 8) Ольга Владимировна Филина; 9) Жанна Сергеевна Фокина; 10) Андрей Владимирович Шаронов; 11) Джеймс Шваб; 12) Андрей Владимирович Яновский. Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня: «ЗА» – 539 212 488 (100,0000%); «ПРОТИВ» – 0 (0,0000%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 (0,0000%). Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу № 5 повестки дня: Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Б1 – Аудит» (ОГРН: 1027739707203) аудитором Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол от 26.06.2026 № 7. 2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-16625-А, дата его государственной регистрации: 24.06.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A100K72, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR. Принятое Банком России решение о государственной регистрации выпуска акций международной компании вступило в силу с даты государственной регистрации международной компании России решение о государственной регистрации выпуска акций международной компании вступило в силу с даты государственной регистрации международной компании (ч. 11 ст. 7 Федерального закона «О международных компаниях и международных фондах»), то есть с 09 июля 2019 года. Не голосовал - 67 420 324 (12,5035%). Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=uRHQwmETW0O8f4clT69xRQ-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 26.06.2026