1. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания». 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Способ принятия решений Общим собранием: заседание; тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения Общего собрания акционеров Общества: 26.06.2026 г.; Место проведения Общего собрания акционеров эмитента: г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, каб. 203, ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»; Время проведения Общего собрания акционеров Общества: 15 часов 00 минут по московскому времени. Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования: 430016, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.». 2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 84.0346%. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об утверждении годового отчета Общества; 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; 3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2025 года; 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года; 5. Об избрании членов Совета директоров Общества; 6. О назначении аудиторской организации Общества; 7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции; 8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Вопрос №1. Об утверждении годового отчета Общества. Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием по вопросу №1 повестки дня – 1 345 037 710. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П - 1 345 037 710. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по данному вопросу повестки дня 1 130 296 582, что составляет 84.0346% от общего числа голосов. Кворум по вопросу №1 повестки дня имелся. Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании «ЗА» – 1 129 459 102, что составляет 99.9259%. «ПРОТИВ» - 0, что составляет 0.0000% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 627 480, что составляет 0.0555%. «Недействительные» – 210 000, что составляет 0.0186%. «По иным основаниям» – 0.0000. Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №1 повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год. Вопрос №2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием по вопросу №2 повестки дня – 1 345 037 710. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П - 1 345 037 710. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по данному вопросу повестки дня – 1 130 296 582, что составляет 84.0346% от общего числа голосов. Кворум по вопросу №2 повестки дня имелся. Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании «ЗА» – 1 129 459 102, что составляет 99.9259%. «ПРОТИВ» - 0, что составляет 0.0000% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 627 480, что составляет 0.0555%. «Недействительные» – 210 000, что составляет 0.0186. «По иным основаниям» – 0.0000. Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №2 повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2025 года. Вопрос №3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2025 года. Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием по вопросу №3 повестки дня – 1 345 037 710. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П - 1 345 037 710. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по данному вопросу повестки дня – 1 130 296 582, что составляет 84.0346% от общего числа голосов. Кворум по вопросу №3 повестки дня имелся. Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании «ЗА» – 1 129 239 102, что составляет 99.9064%. «ПРОТИВ» - 1 057 480, что составляет 0.0936% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.0000. «Недействительные» – 0.0000. «По иным основаниям» – 0.0000. Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №3 повестки дня: Чистую прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2025 год в размере 256 665 тыс. руб., не распределять. Вопрос №4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года. Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием по вопросу №4 повестки дня – 1 345 037 710. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П - 1 345 037 710. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по данному вопросу повестки дня – 1 130 296 582, составляет 84.0346% от общего числа голосов. Кворум по вопросу №4 повестки дня имелся. Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании «ЗА» – 1 129 239 102, что составляет 99.9064%. «ПРОТИВ» - 1 057 480, что составляет 0.0936%. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.0000. «Недействительные» – 0.0000. «По иным основаниям» – 0.0000. Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №4 повестки дня: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года. Вопрос №5. Об избрании членов Совета директоров Общества. Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием по вопросу №5 повестки дня – 9 415 263 970. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П - 9 415 263 970. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по данному вопросу повестки дня – 7 912 076 074, что составляет 84.0346% от общего числа голосов. Кворум по вопросу №5 повестки дня имелся. Ф.И.О. кандидата; кумулятивные голоса, отданные за кандидатов: 1. Егорова Валерия Сергеевна ЗА – 1 129 619 108 2. Мордвинов Сергей Михайлович ЗА – 1 129 199 101 3. Мордвинова Юлия Михайловна ЗА – 1 129 199 101 4.Подкопалова Галина Борисовна ЗА – 1 130 599 101 5. Ситникова Светлана Борисовна ЗА – 1 129 199 101 6. Супрун Юлия Николаевна ЗА – 1 129 199 101 7. Шашков Алексей Владимирович ЗА – 1 129 199 101 Против – 560 000 Воздержался – 4 672 360 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» - 0. «По иным основаниям» - 630 000. Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №5 повестки дня: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1. Егорова Валерия Сергеевна 2. Мордвинов Сергей Михайлович 3. Мордвинова Юлия Михайловна 4. Подкопалова Галина Борисовна 5. Ситникова Светлана Борисовна 6. Супрун Юлия Николаевна 7. Шашков Алексей Владимирович Вопрос №6. О назначении аудиторской организации Общества. Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием по вопросу №6 повестки дня – 1 345 037 710. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П - 1 345 037 710. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по данному вопросу повестки дня – 1 130 296 582, что составляет 84.0346% от общего числа голосов. Кворум по вопросу №6 повестки дня имелся. Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании «ЗА» – 1 129 379 102, что составляет 99.9188%. «ПРОТИВ» - 0, что составляет 0.0000%. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 707 480, что составляет 0.0626%. «Недействительные» – 210 000, что составляет 0.0186%. «По иным основаниям» – 0.0000. Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №6 повестки дня: Назначить ООО «Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН» (место нахождения: 105094, г. Москва, наб. Семеновская, д. 2/1, стр.1, помещ. 1/10; ИНН 7707124860; ОГРН 1027700313464, член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», дата и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации аудиторов: 21.02.2020 г. № 436, ОРНЗ: 12006074351) в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 г., подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ); финансовой отчетности Общества за 2026 г., подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), а также обзорную проверку промежуточной отдельной сокращенной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 1 полугодие 2026 г. Вопрос №7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. Результаты голосования по вопросу №7 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием по вопросу №7 повестки дня – 1 345 037 710. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П - 1 345 037 710. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по данному вопросу повестки дня – 1 130 296 582, что составляет 84.0346% от общего числа голосов. Кворум по вопросу №7 повестки дня имелся. Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании «ЗА» – 1 129 976 582, что составляет 99.9717%. «ПРОТИВ» - 110 000, что составляет 0.0097% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 10 000, что составляет 0.0009%. «Недействительные» – 200 000, что составляет 0.0177%. «По иным основаниям» – 0.0000. Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №7 повестки дня: Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции. Вопрос №8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием по вопросу №8 повестки дня – 1 345 037 710. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П - 1 345 037 710. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по данному вопросу повестки дня – 1 130 296 582, что составляет 84.0346% от общего числа голосов. Кворум по вопросу №8 повестки дня имелся. Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании «ЗА» – 1 129 349 102, что составляет 99.9162%. «ПРОТИВ» - 110 000, что составляет 0.0097%. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 637 480, что составляет 0.0564%. «Недействительные» – 200 000, что составляет 0.0177%. «По иным основаниям» – 0.0000. Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №8 повестки дня: Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции. 2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 июня 2026 года, Протокол №34. 2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55055-Е, дата его государственной регистрации 29.03.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0D9AJ7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - ESVXFR. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1Zeyq-C6t5Ue9OEvwwfWjRg-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 29.06.2026