Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 410002, Саратовская область, Г.О. город Саратов, г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., д.166/168 1.3.Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1026402199636 1.4.Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6450014808 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00132-А 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id= 3346 http:// www.saratovenergo.ru 1.7.Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29 июня 2026 г. 2.Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу 1 повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Квалификация голосования по вопросу 1: в соответствии с пунктом 15.3 статьи 15 Устава ПАО «Саратовэнерго» решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и Уставом. По вопросу 3 повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» -1 голос. Квалификация голосования по вопросу 3: в соответствии пп.20 п.12.1 ст. 12 Устава Общества решение принимается членами Совета директоров в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». В соответствии с п.3 указанной статьи Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества большинством голосов (если необходимость большего числа голосов не предусмотрена уставом общества) директоров, не заинтересованных в ее совершении. В голосовании по данному вопросу не принимает участие член Совета директоров Общества: Екимова Э.Н. - Генеральный директор ПАО «Саратовэнерго» - является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об одобрении сделки, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств ПАО «Саратовэнерго» в размере 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей и более. Принятое решение: 1.Одобрить Кредитное соглашение об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях между ПАО «Саратовэнерго» и АО «Альфа Банк», как сделку, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств ПАО «Саратовэнерго» в размере 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей или более, на существенных условиях, согласно Приложению № 1 к проекту решения. 2.Одобрить Кредитное соглашение об открытии безусловно отзывной кредитной линии между ПАО «Саратовэнерго» и «Газпромбанк» (Акционерное общество), как сделку, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств ПАО «Саратовэнерго» в размере 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей или более, на существенных условиях, согласно Приложению № 2 к проекту решения. 3.Одобрить Кредитный договор об открытии возобновляемой кредитной линии между ПАО «Саратовэнерго» и ПАО «АК БАРС» БАНК, как сделку, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств ПАО «Саратовэнерго» в размере в размере 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей или более, на существенных условиях, согласно Приложению № 3 к проекту решения. ВОПРОС № 3: Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Дать согласие на заключение Договора поставки серверного оборудования между ООО «БизКомм» и ПАО «Саратовэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению № 5. 2. В соответствии с гл.15 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, сведения об условиях сделки, включая определение цены сделки, а также о лицах, являющихся сторонами по сделке, не раскрывать до совершения указанной сделки. После совершения сделки информация об этом подлежит раскрытию в установленном законодательством порядке. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 июня 2026 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров эмитента от 29 июня 2026 г. № 415. 2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): вид ценных бумаг, категория (тип) - для акций, серия ценных бумаг (при наличии), регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии), международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии), а также иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. 3.Подпись 3.1. Руководитель направления по корпоративной работе на основании доверенности от 01 января 2026 г. № 102 А.Ю. Каранова 3.2. Дата: 30 июня 2026 г. М.П. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=U5XfpHIpT0C-AzE0auHKKMQ-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 30.06.2026