📰"ТНС энерго Ярославль" Решения совета директоров

1. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 7 из 7 членов. Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 7 членов. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по ним: ВОПРОС № 1: О рассмотрении Отчета единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль» об организации и функционировании систем управления рисками и внутреннего контроля за 2025 год. ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня принято решение: Принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль» об организации и функционировании систем управления рисками и внутреннего контроля за 2025 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению. Результаты (итоги) голосования: ЗА – 7 голосов (единогласно) ПРОТИВ – 0 голосов ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов Решение принято. ВОПРОС № 2: О рассмотрении Отчета о работе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2025 – 2026 корпоративный год. ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня принято решение: Принять к сведению Отчет о работе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2025 – 2026 корпоративный год в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению. Результаты (итоги) голосования: ЗА – 7 голосов (единогласно) ПРОТИВ – 0 голосов ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов Решение принято. ВОПРОС № 3: Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с руководителем внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Ярославль». ПО ВОПРОСУ № 3 повестки дня принято решение: Утвердить условия Дополнительного соглашения к трудовому договору руководителя внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Ярославль» от 16.03.2021 № 13 в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению. Результаты (итоги) голосования: ЗА – 7 голосов (единогласно) ПРОТИВ – 0 голосов ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов Решение принято. ВОПРОС № 4: Об утверждении Положения о материальном стимулировании Высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» в новой редакции. ПО ВОПРОСУ № 4 повестки дня принято решение: 1. Утвердить Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» в новой редакции в соответствии с Приложением №4. 2. Ввести в действие Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» в новой редакции с 01.07.2026 года. 3. Признать Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» (утверждено решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» 17.10.2024, Протокол заседания Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» №10 от 18.10.2024, с учетом изменений, утвержденных решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» 27.12.2024, Протокол заседания Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» №14 от 27.12.2024) утратившим силу с 01.07.2026 года. Результаты (итоги) голосования: ЗА – 7 голосов (единогласно) ПРОТИВ – 0 голосов ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов Решение принято. 2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров, на котором приняты решения: 30 июня 2026 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров, на котором приняты решения: 30 июня 2026 года, протокол № 2. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций): Акции обыкновенные, Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50099-А от 10.03.2005 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8760. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR. Акции привилегированные типа А, Государственный регистрационный номер выпуска 2-01-50099-А от 10.03.2005 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D88В3. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=nilOKe0RzkCzcrXTVNn9ew-B-B

Оригинал на smartlab.news