📰"ГТМ" Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное). 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Способ принятия решений: заседание. Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата проведения заседания: 30 июня 2026 года. Место проведения заседания: 191119, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, кабинет 2, Северо-Западный филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.» Время открытия заседания: 09:00 по московскому времени. Время закрытия заседания: 09:30 по московскому времени. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 июня 2026 года (включительно). Почтовый адрес, по которому принимались заполненные бюллетени для голосования: 196158, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Звездное, ул. Звёздная, д. 1, литера А, помещ. 16-Н. Адрес электронной почты, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования: не применимо. Электронные (технические средства) для заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме и/или дистанционного участия в заседании: не применимо. 2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: По первому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня – 58 462 120; Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16 ноября 2018 г. № 660-П (далее – «Положение») – 58 462 120; Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня – 43 898 440 ; КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся – 75.0887%. По второму вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня – 526 159 080; Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 526 159 080; Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 395 085 960 ; КВОРУМ по данному вопросу имелся – 75.0887%. По третьему вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня – 58 462 120; Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 58 462 020; Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня – 43 898 440 ; КВОРУМ по данному вопросу имелся – 75.0888%. По четвертому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня – 58 462 120; Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 58 462 120; Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня – 43 898 440; КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся – 75.0887%. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. О распределении прибыли ПАО «ГТМ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов за 2025 год. 2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ГТМ». 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГТМ». 4. О назначении аудиторской организации ПАО «ГТМ». 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: По первому вопросу повестки дня: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» – 43 897 770 (99.99847%); «ПРОТИВ» – 640 (0.00146%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 30 (0.00007%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» – 0 (0.0000%); «По иным основаниям» – 0 (0.0000%). Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня: Принять к сведению, что в соответствии с данными бухгалтерской отчетности Общества, убыток Общества по итогам 2025 финансового года составил 6 292 780 484 рубля 74 копеек. В связи с убытком Общества за 2025 год, чистую прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать. По второму вопросу повестки дня: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: Михайлова Екатерина Владимировна - 43 911 851 Рымарев Андрей Евгеньевич - 43 895 759 Ивлев Евгений Александрович - 43 895 741 Маркунина Елизавета Анатольевна - 43 895 741 Петров Алексей Олегович - 43 895 741 Онуфриенко Максим Николаевич - 43 895 741 Каликин Кирилл Михайлович - 43 895 740 Хаустов Олег Игоревич - 43 895 740 Дмитриев Илья Викторович - 3 895 722 "ПРОТИВ" - 630 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 700 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением "Недействительные" - 1 530 "По иным основаниям" - 3 324 Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров ПАО «ГТМ» в количестве 9 (девяти) человек в следующем составе: 1. Михайлова Екатерина Владимировна 2. Рымарев Андрей Евгеньевич 3. Ивлев Евгений Александрович 4. Маркунина Елизавета Анатольевна 5. Петров Алексей Олегович 6. Онуфриенко Максим Николаевич 7. Каликин Кирилл Михайлович 8. Хаустов Олег Игоревич 9. Дмитриев Илья Викторович По третьему вопросу повестки дня: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: Рамос Виктория Сергеевна: «ЗА» – 43898070 (99.999%); «ПРОТИВ» – 60; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 310; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» – 0; «По иным основаниям» – 0. Шевцова Евгения Леонидовна: «ЗА» – 43898070 (99.999%); «ПРОТИВ» – 60; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 310; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» – 0; «По иным основаниям» – 0. Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ГТМ» в количестве 2 (двух) человек в следующем составе: 1. Рамос Виктория Сергеевна; 2. Шевцова Евгения Леонидовна. По четвертому вопросу повестки дня: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» – 43 897 860 (99.9987%); «ПРОТИВ» – 430 (0.0010%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 150 (0.0003%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» – 0 (0.0000%); «По иным основаниям» – 0 (0.0000%). Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня: Назначить аудиторской организацией для проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ГТМ» по итогам 2026 года Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит». 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 01 июля 2025 г., Протокол №13. 2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-84907-H, дата государственной регистрации выпуска 14.04.2017, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZYD22). Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=VBGV0YlcZECpZgqwIfaN1w-B-B

Оригинал на smartlab.news