1. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное). 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия в заседании. 2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2026 года. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Ростов-на-Дону, пр-кт Шолохова, к. 14, 4 этаж, актовый зал. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: - время открытия годового заседания общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут. - время закрытия годового заседания общего собрания акционеров: 10 часов 55 минут. 2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в голосовании, по каждому вопросу: по вопросам 1-3, 6-8 повестки дня 118 771 голос, по вопросу 4 повестки дня 112 514 голосов, по вопросу 5 повестки дня 831 397 кумулятивных голосов. Кворум по всем вопросам повестки дня имелся. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год. 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года. 5. Избрание членов Совета директоров Общества. 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 7. О назначении аудиторской организации Общества. 8. О внесении изменений и дополнений в Устав. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по вопросам: По первому вопросу повестки дня: «за» – 110 201 голос, «против» – 4455 голосов, «воздержался» – 4115 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 0 голосов. Решение принято. Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год. По второму вопросу повестки дня: «за» – 110 201 голос, «против» – 4455 голосов, «воздержался» – 4115 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 0 голосов. Решение принято. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год. По третьему вопросу повестки дня: «за» - 110 139 голосов, «против» - 8 586 голосов, «воздержался» - 46 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 0 голосов. Решение принято. Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2025 финансового года в размере 253 553 458 руб. 52 коп. (за вычетом прибыли от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в размере 481 359 000 руб. 00 коп.), следующим образом: – на формирование источника финансирования мероприятий инвестиционной программы за счет средств, поступаемых в счет возмещения затрат, возникших в связи с перекладкой (реконструкцией) существующих объектов газораспределительных систем, находящихся в собственности газораспределительных организаций, по инициативе и в интересах третьих лиц: 10 553 765 руб. 32 коп.; - на покрытие убытков прошлых лет: 242 999 693 руб. 20 коп.; - дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать. По четвертому вопросу повестки дня: «за» - 103 882 голоса, «против» - 8632 голоса, «воздержался» - 0 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 6257 голосов. Решение принято. Дивиденды по акциям по результатам 2025 года не начислять и не выплачивать. По пятому вопросу повестки дня: «за» - количество кумулятивных голосов, поданных за каждого кандидата: 1. Табачук Сергей Владимирович – 110 271 кумулятивный голос. 2. Прохорова Ольга Владимировна – 109 931 кумулятивный голос. 3. Власенко Вероника Владимировна – 109 931 кумулятивный голос. 4. Дудкин Алексей Александрович – 109 931 кумулятивный голос. 5. Харченко Вадим Геннадьевич – 109 931 кумулятивный голос. 6. Денищиц Анатолий Иванович – 109 931 кумулятивный голос. 7. Ивановский Артем Владимирович – 109 591 кумулятивный голос. 8. Максименков Евгений Иванович – 59 990 кумулятивных голосов. 9. Калугин Вадим Иванович – 0 кумулятивных голосов. «воздержался по всем кандидатам» – 196 кумулятивных голосов; «против всех кандидатов» – 0 кумулятивных голосов. Число кумулятивных голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 1694 кумулятивных голоса. Решение принято. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1. Табачук Сергей Владимирович. 2. Прохорова Ольга Владимировна. 3. Власенко Вероника Владимировна. 4. Дудкин Алексей Александрович. 5. Харченко Вадим Геннадьевич. 6. Денищиц Анатолий Иванович. 7. Ивановский Артем Владимирович. По шестому вопросу повестки дня: 1. Плюхина Наталья Владимировна. «за» - 109 626 голосов; «против» - 8570 голосов; «воздержался» - 11 голосов. Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов. Решение принято. 2. Ермоленко Ольга Викторовна. «за» - 215 голосов; «против» - 117 981 голос; «воздержался» - 11 голосов. Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов. Решение не принято. 3. Груздев Дмитрий Юрьевич. «за» - 109 626 голосов; «против» - 8570 голосов; «воздержался» - 11 голосов. Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов. Решение принято. 4. Васильев Дмитрий Владимирович. «за» - 8704 голоса; «против» - 109 277 голосов; «воздержался» - 22 голоса. Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 204 голоса. Решение не принято. 5. Мурачёва Юлия Михайловна. «за» - 109 277 голосов; «против» - 8704 голоса; «воздержался» - 22 голоса. Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 204 голоса. Решение принято. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1. Плюхина Наталья Владимировна. 2. Груздев Дмитрий Юрьевич. 3. Мурачёва Юлия Михайловна. По седьмому вопросу повестки дня: «за» - 110 190 голосов; «против» - 8570 голосов; «воздержался» - 11 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 0 голосов. Решение принято. Назначить АО «ДОНАУДИТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год. По восьмому вопросу повестки дня: 8.1. «за» - 9348 голосов; «против» - 109 411 голосов; «воздержался» - 12 голосов. Число голосов по подвопросу 8.1 вопроса 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 0 голосов. Решение не принято. 8.2. «за» - 9360 голосов; «против» - 109 411 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Число голосов по подвопросу 8.2 вопроса 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 0 голосов. Решение не принято. 8.3. «за» - 9337 голосов; «против» - 109 411 голосов; «воздержался» - 23 голоса. Число голосов по подвопросу 8.3 вопроса 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 0 голосов. Решение не принято. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03.07.2026, протокол №1. 2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30742-Е от 03.01.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPG04; - акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-30742-Е от 03.01.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPG12. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=srIgT93RT0CPsyP8os5zCQ-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 06.07.2026