1. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203): 2.1.1. По третьему вопросу повестки дня заочного голосования совета директоров «Предоставление в соответствии с главой X Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» согласия на совершение взаимосвязанных сделок»: Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров, составляет 9 (Девять). Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании, составляет 9 (Девять). Кворум имелся. Результат (итог) голосования: «ЗА» – 9 (Девять) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято единогласно. 2.1.2. По четвертому вопросу повестки дня заочного голосования совета директоров «Предоставление в соответствии с главой X Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» согласия на совершение сделки»: Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров, составляет 9 (Девять). Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании, составляет 9 (Девять). Кворум имелся. Результат (итог) голосования: «ЗА» – 9 (Девять); «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.2.1. По третьему вопросу повестки дня заочного голосования совета директоров: Предоставить согласие на совершение Обществом взаимосвязанных сделок в соответствии с главой X Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» - договоров поручительства. Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделок, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 2.2.2. По четвертому вопросу повестки дня заочного голосования совета директоров: Предоставить согласие на совершение ПАО «Абрау – Дюрсо» в соответствии с главой X Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделки - договора поручительства. Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.07.2026 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.07.2026, № 10/2026. 2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=3QdQu7V0eE6oa3Fi39vqSA-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 07.07.2026