1. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: В заседании приняли участие 9 (девять) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 1 повестки дня «Об утверждении дивидендной политики ПАО «Селигдар»: 1.1. Утвердить Дивидендную политику ПАО «Селигдар» согласно приложению № 1. 1.2. Признать утратившим силу Положение о дивидендной политике ПАО «Селигдар», утвержденное Советом директоров ПАО «Селигдар» (протокол от 22.04.2016 № 4-СД-2016). По вопросу 2 повестки дня «Об утверждении соглашений о целях по ключевым показателям эффективности деятельности (KПЭД) высших менеджеров ПАО «Селигдар» на 2026 год»: Утвердить соглашения о целях по ключевым показателям эффективности деятельности (KПЭД) высших менеджеров ПАО «Селигдар» на 2026 год в соответствии с приложением № 2. По вопросу 3 повестки дня «О последующем одобрении сделки по выпуску цифровых финансовых активов согласно решению № SGDR-2-GPTB-072026-00005 (Гибридное цифровое право) от 01.07.2026 через оператора информационной системы АО «Альфа-Банк»: Принять решение о последующем одобрении сделки по выпуску цифровых финансовых активов согласно решению № SGDR-2-GPTB-072026-00005 (Гибридное цифровое право) от 01.07.2026 через оператора информационной системы АО «Альфа-Банк» на следующих условиях: Параметр Сделка Стороны сделки Оператор: АО «АЛЬФА-БАНК» (г. Москва), ОГРН 1027700067328. Эмитент: ПАО «Селигдар» (г. Алдан), ОГРН 1071402000438. Инвестор: лицо, приобретающее цифровой финансовый актив (ЦФА) с использованием многокомпонентной автоматизированной системы, интегрированной в периметр АО «АЛЬФА-БАНК», с использованием распределенного реестра на основе технологии Waves Enterprise, используемой в соответствии с Правилами для выпуска, учета и обращения ЦФА (далее – «Система»), и / или владеющее ЦФА с отражением факта владения ЦФА в Системе и / или имеющее права требования к Эмитенту по Выплатам по ЦФА, являющееся Пользователем Системы. Вид ЦФА Гибридные цифровые права: 1. Право денежного требования Инвестора к Эмитенту, которое предоставляет Инвестору право на получение от Эмитента денежных средств в размере Суммы погашения, эквивалентной стоимости Драгоценного металла и определяемой по формуле расчета Суммы погашения в порядке, указанном в пункте 2.11 Решения о выпуске ЦФА; 2. Право требования Инвестора к Эмитенту на передачу Драгоценного металла в рамках досрочного погашения ЦФА в порядке и сроки, указанные в пункте 2.11 Решения о выпуске ЦФА. Каждый ЦФА имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного Выпуска ЦФА вне зависимости от времени приобретения ЦФА, определяемые в соответствии с Решением о выпуске ЦФА. Предельное (максимальное) количество выпускаемых ЦФА 10 шт. Предельная (максимальная) сумма денежных средств, передаваемых в оплату выпускаемых ЦФА не более 99 589 540,10 рублей Срок обращения 1 месяц Дата выпуска и дата погашения 01.07.2026г – 31.07.2026г Комиссия за выпуск ЦФА в системе оператора не более 1% от объема выпуска Условия погашения Определяется в соответствии с формулой расчета Суммы погашения, указанной в Решении о выпуске ЦФА. По вопросу 4 повестки дня: О согласии на совершение сделок по выпуску цифровых финансовых активов на информационной платформе АО «АЛЬФА-БАНК»: Дать согласие на совершение сделок по выпуску цифровых финансовых активов (далее - ЦФА) через оператора информационной системы АО «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328): Условия сделок: Оператор информационной системы, в которой осуществляется Выпуск ЦФА: АО «АЛЬФА-БАНК», ОГРН 1027700067328. Эмитент: ПАО «Селигдар» (ОГРН 1071402000438). Инвесторы – физические и юридические лица; Предельное (максимальное) количество выпускаемых ЦФА: не более 10 000 000 (десять миллионов) шт. (серия сделок). Предельная (максимальная) сумма денежных средств, передаваемых в оплату выпускаемых ЦФА: не более 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей (серия сделок). Период выпусков ЦФА: с 01.07.2026г. по 01.07.2028г.; Комиссия с эмитента за выпуск: не более 1% от объема выпуска; Максимальный срок погашения по каждому выпуску ЦФА: не более 18 месяцев с момента выпуска ЦФА; Максимальное количество выпусков ЦФА: не более 100; Порядок погашения ЦФА: Дата и цена погашения ЦФА (порядок ее определения) указывается в Решении о Выпуске ЦФА. Вид ЦФА: 1. Право денежного требования Инвестора к Эмитенту, которое предоставляет Инвестору право на получение от Эмитента денежных средств в размере Суммы погашения, эквивалентной стоимости Драгоценного металла и определяемой по формуле расчета Суммы погашения в порядке, указанном в пункте 2.11 Решения о выпуске ЦФА; 2. Право требования Инвестора к Эмитенту на передачу Драгоценного металла в рамках досрочного погашения ЦФА в порядке и сроки, указанные в пункте 2.11 Решения о выпуске ЦФА. Выплаты начисленного Дополнительного дохода по ЦФА: в соответствии с Графиком выплаты Дополнительного дохода, указанном в Решении о выпуске ЦФА. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07.07.2026. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07.07.2026, протокол №13 -СД-2026. 2.5. Повестка дня заседания Совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем идентификационные признаки ценных бумаг не указываются. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=C6b-A8wkLWUeOs0YiRA4IYg-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 08.07.2026