1. Содержание сообщения Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня" (опубликовано 13.07.2026 08:15:47) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0P0pCHpTVkGK-AqGA1Hg-CLQ-B-B. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: краткое описание внесенных изменений: изменить (скорректировать) вопросы повестки дня заседания совета директоров в.2.3. сообщения, причина, послужившая основанием для изменения (корректировка) вопросов в повестке заседания совета директоров: в связи с уточнением формулировок в тексте. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений: 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 10.07.2026 года 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16.07.2026 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров: 1. О созыве внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества; 2. Определение даты, времени и места проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров, даты окончания приема бюллетеней для голосования на заседании общего собрания акционеров, совмещенном с заочным голосованием; 3. Утверждение повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества; 4. Об утверждение организационных вопросов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества:  Определение способа принятия решений общим собранием акционеров при проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров;  Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;  Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров Общества;  Определение способа предоставления бюллетеней лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:  Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования;  Утверждение почтового адреса, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования;  Определение порядка направления акционерам бюллетеней для голосования;  Утверждение формы и текста Сообщения о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров;  Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам и порядок ее предоставления при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров;  Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров;  Назначение лица, выполняющего функции счетной комиссии;  О Председательствующем на годовом заседании общего собрания акционеров;  О Секретаре годового заседания общего собрания акционеров; 5. О проектах решений по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества; 6. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на внеочередном заседании общего собрании акционеров Общества. 7. О выдвижении для избрания в Ревизионную комиссию на внеочередном заседании общего собрания акционеров и включении в бюллетень для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии Общества списка кандидатов. 8. Об избрании председателя совета директоров ПАО «ТЕПЛАНТ восток». 9. Об назначении Секретаря совета директоров ПАО «ТЕПЛАНТ восток». 10. Об назначении Корпоративного секретаря ПАО «ТЕПЛАНТ восток». 11. Об определении среди независимых директоров Совета директоров ПАО «ТЕПЛАНТ восток» старшего независимого директора. 12. О рассмотрении вопроса о создании и составе комитетов Совета директоров в соответствии с задачами Совета директоров и целями деятельности общества. 13. Об избрании (формировании) комитетов Совета директоров ПАО «ТЕПЛАНТ восток». 14. Об избрании председателей комитетов Совета директоров ПАО «ТЕПЛАНТ восток». 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, в связи с наличием в повестке дня Совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-45194-D от 21.04.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNXF9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ЕSVXFR Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=V0YWcx8WrUOcrsMNXYTRoA-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 14.07.2026