📰"ТНС энерго Воронеж" Решения совета директоров

1. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: 7 членов. Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 7 членов. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним: ВОПРОС № 1: Об утверждении Отчета о выполнении Сметы затрат на проведение годового заседания Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж». ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня принято решение: Утвердить Отчет о выполнении Сметы затрат на проведение годового заседания Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению. Результаты (итоги) голосования: ЗА – 7 (единогласно). ПРОТИВ – 0 голосов. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято. ВОПРОС № 2: Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2026 - 2027 корпоративный год. ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня принято решение: Утвердить план работы Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2026-2027 корпоративный год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению. Результаты (итоги) голосования: ЗА – 7 (единогласно). ПРОТИВ – 0 голосов. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято. ВОПРОС № 3: Об участии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» в некоммерческой организации. ПО ВОПРОСУ № 3 повестки дня принято решение: Принять решение об участии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» в негосударственной некоммерческой организации Союзе «Торгово-промышленная палата Воронежской области». Результаты (итоги) голосования: ЗА – 7 (единогласно). ПРОТИВ – 0 голосов. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято. ВОПРОС № 4: Об утверждении организационной структуры ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции. ПО ВОПРОСУ № 4 повестки дня принято решение: 1. Утвердить организационную структуру ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению и ввести ее в действие с учетом требований трудового законодательства Российской Федерации с 01 августа 2026 года. 2. С даты введения в действие организационной структуры ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции считать утратившей силу организационную структуру ПАО «ТНС энерго Воронеж», утвержденную решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» 31.03.2025 (Протокол от 01.04.2025 № 5/25). Результаты (итоги) голосования: ЗА – 7 (единогласно). ПРОТИВ – 0 голосов. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято. ВОПРОС № 5: Об утверждении Отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2026 – 2028 гг. ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 полугодие 2026 года. ПО ВОПРОСУ № 5 повестки дня принято решение: Утвердить Отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2026 – 2028 гг. ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 полугодие 2026 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению. Результаты (итоги) голосования: ЗА – 7 (единогласно). ПРОТИВ – 0 голосов. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято. 2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 июля 2026 года. 2.4. Дата составления протокола и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июля 2026 года, протокол № 12/26. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: -вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55029-Е от 30.11.2004; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG67; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR. -вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные тип А; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-55029-Е от 30.11.2004; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG75; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hroa-AFfjLkWwVml0XlIVeg-B-B

Оригинал на smartlab.news