📰«ВУШ Холдинг» Решения совета директоров

1. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 2.1.1. Кворум заседания Совета директоров Общества: Опросные листы получены от 9 членов Совета директоров Общества, таким образом в заочном голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 9 членов Совета директоров Общества из 9 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено. 2.1.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня: По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении Правил внутреннего контроля Публичного акционерного общества «ВУШ ХОЛДИНГ» по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в новой редакции». «ЗА» 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (ноль) голосов. По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении Условий совершения операций с финансовыми инструментами лицами, являющимися инсайдерами Группы компаний «ВУШ», и связанными с ними лицами» в новой редакции». «ЗА» 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (ноль) голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня «Об утверждении Правил внутреннего контроля Публичного акционерного общества «ВУШ ХОЛДИНГ» по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в новой редакции»: В соответствии с п. 13 ст. 29.2 Устава Общества утвердить Правила внутреннего контроля Публичного акционерного общества «ВУШ ХОЛДИНГ» по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу. 2.2.2. Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня «Об утверждении Условий совершения операций с финансовыми инструментами лицами, являющимися инсайдерами Группы компаний «ВУШ», и связанными с ними лицами» в новой редакции»: В соответствии с п. 13 ст. 29.2 Устава Общества утвердить Условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, являющимися инсайдерами Группы компаний «ВУШ», и связанными с ними лицами» в новой редакции согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров публичного акционерного общества, на котором принято соответствующее решение (дата окончания приема опросных листов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества при проведении Заочного голосования для принятия решений членами Совета директоров Общества): 29 июля 2026 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол заочного голосования Совета директоров ПАО «ВУШ Холдинг» № 12-2026 от 29 июля 2026 года. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=IyVmYrKN-CEGGVv2-CagcCyQ-B-B

Оригинал на smartlab.news