📰ОМЗ Решения совета директоров

1. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания совета директоров эмитента: в заочном голосовании приняло участие 5 членов совета директоров из 6 избранных, кворум для принятия решений имеется. 2.2. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества»: Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 18.3 ст. 18 Положения о Совете директоров Общества при подсчете голосов не учитывался голос члена Совета директоров Общества Кувшинова Р.С. Принято решение: Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Кувшинова Романа Сергеевича на основании пункта 1 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации (соглашение сторон) 31 июля 2026 года. Последним рабочим днем Кувшинова Романа Сергеевича в Обществе считать 31 июля 2026 года. По третьему вопросу повестки дня «Об избрании Генерального директора Общества»: Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 18.3 ст. 18 Положения о Совете директоров Общества при подсчете голосов не учитывался голос члена Совета директоров Общества Кувшинова Р.С. Принято решение: Избрать Генеральным директором Общества Желнина Александра Петровича сроком на 2 (Два) года с 01 августа 2026 по 31 июля 2028 года включительно. По седьмому вопросу повестки дня «Об утверждении на должность Управляющего партнера Общества, а также условий договора с ним»: Итоги голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Принято решение: Утвердить на должность Управляющего партнера Общества Кувшинова Романа Сергеевича сроком на 2 (Два) года с 01 августа 2026 года по 31 июля 2028 года включительно. Утвердить условия трудового договора, заключаемого с Управляющим партнером Общества Кувшиновым Р.С., согласно проекта трудового договора, в редакции Приложения № 5 к Уведомлению о проведении заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29.07.2026 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30.07.2026, протокол № 282-СД/01-2026-16. 2.5. Советом директоров эмитента принято решение об образовании единоличного исполнительного органа эмитента: - фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) лица, избранного единоличным исполнительным органом эмитента: Желнин Александр Петрович; - доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 %; - доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента: 0 %. 2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): Повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-Au2M4HoIek6A67Ijy2WvSA-B-B

Оригинал на smartlab.news