1. Содержание сообщения 2.1. В заочном голосовании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров, приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования. КВОРУМ ИМЕЛСЯ. Итоги голосования: по вопросу 2: «За» – 4; «Против» –нет; «Воздержался» – нет. (При принятии решения, заинтересованный член Совета директоров Маратканов В.А. участия в голосовании не принимает), по вопросу № 3 «За» – 5; «Против» –нет; «Воздержался» – нет. 2.2. Содержание решений принятых советом директоров: По вопросу 2: 1. Для целей одобрения взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договора купли-продажи недвижимого имущества №8452 от 08.07.2026 г. и договора купли-продажи недвижимого имущества №8453 от 08.07.2026 г., заключенных между ПАО «Калужская сбытовая компания» (Продавец) и ООО «ВА» (Покупатель) определить, что общая (предельная) цена сделок составляет 37 420 600,00 руб. (тридцать семь миллионов четыреста двадцать тысяч шестьсот рублей), в том числе НДС 22%; размер заключенных взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, составляет 0,48% от стоимости активов эмитента на 31.03.2026 г. 2. Одобрить заключенный договор купли-продажи недвижимого имущества №8452 08.07.2026 г. между ПАО «Калужская сбытовая компания» и ООО «ВА», являющийся сделкой с заинтересованностью на следующих условиях: Стороны сделки: ПАО «Калужская сбытовая компания» (Продавец) и ООО «ВА» (Покупатель). Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель – принять и оплатить недвижимое имущество: Земельный участок, расположенный по адресу: Калужская область, г. Калуга, пер. Суворова, д.8, площадью 2293+/-17, кадастровый номер: 40:26:000256:315, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под двухэтажным кирпичным зданием (строение 1). Находящиеся на земельном участке: - нежилое здание, расположенное по адресу: Калужская область, г. Калуга, пер. Суворова, д.8, кадастровый номер: 40:26:000256:1363, площадь 814,4 кв. м. - сооружение трубопроводного транспорта, расположенное по адресу: Калужская область, г. Калуга, пер. Суворова, д.8, кадастровый номер: 40:26:000256:355. Стоимость сделки: 36 078 600 (Тридцать шесть миллионов семьдесят восемь тысяч шестьсот) руб. в т.ч. НДС 22% 5 748 600 (Пять миллионов семьсот сорок восемь тысяч шестьсот) руб., что составляет 0,47% от стоимости активов эмитента на 31.03.2026 г. 3. Одобрить заключенный договор купли-продажи недвижимого имущества №8453 08.07.2026 г. между ПАО «Калужская сбытовая компания» (Продавец) и ООО «ВА» (Покупатель), являющийся сделкой с заинтересованностью, на следующих условиях: Стороны сделки: ПАО «Калужская сбытовая компания» (Продавец) и ООО «ВА» (Покупатель). Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель – принять и оплатить недвижимое имущество: - одноэтажный кирпичный гараж, расположенный по адресу: Калужская область, г. Калуга, пер. Суворова, д.8, кадастровый номер: 40:26:000256:1352, площадь 218,3 кв. м. Стоимость сделки: 1 342 000 (Один миллион триста сорок две тысячи) руб. в т.ч. НДС 22% 242 000 (Двести сорок две тысячи) руб., что составляет 0,01% от стоимости активов эмитента на 31.03.2026 г. Лица, имеющие заинтересованность, и основания заинтересованности: 1) Маратканов В.А. - член Совета директоров ПАО «Калужская сбытовая компания», член Правления ПАО «Калужская сбытовая компания», является 100% собственником ООО «ВА». 2) Федюкин В.А. - член Правления ПАО «Калужская сбытовая компания», генеральный директор ООО «ВА». По вопросу 3: Утвердить комитет по аудиту и избрать Председателя комитета по аудиту: 1. Старикова Екатерина Владимировна – председатель комитета по аудиту. 2. Маратканов Вячеслав Анатольевич - член комитета по аудиту. 3. Ларионов Валерий Викторович – член комитета по аудиту. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров: 31.07.2026 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 31.07.2026 г., протокол № 292. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные; Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента:1-01-65057-D Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.05.2004г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):RU000A0DKZK3 Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=bRhzYgrU1kKCGHXwNv0Bdw-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 31.07.2026