📰"СПБ Биржа" Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (далее – ПАО «СПБ Биржа», Общество, эмитент): повторное годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание с дистанционным участием без определения места его проведения (и возможности присутствия в этом месте), голосование на котором совмещается с заочным голосованием. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата проведения: 7 августа 2026 года, место проведения: заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения, время проведения: 14 часов 00 минут (московское время). 2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества – 132 843 907. Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 50 820 486, что составляет 38.25% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества. Кворум имелся. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Об утверждении годового отчета ПАО «СПБ Биржа» за 2025 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СПБ Биржа» за 2025 год. 3. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «СПБ Биржа» по результатам 2025 года. 4. Об избрании членов совета директоров ПАО «СПБ Биржа». 5. О назначении аудиторской организации ПАО «СПБ Биржа». 6. Об утверждении Устава ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции. 7. Об утверждении Положения о совете директоров ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: ВОПРОС №1. Об утверждении годового отчета ПАО «СПБ Биржа» за 2025 год. Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня: 132 843 907. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 года № 660-П (далее – Положение): 132 843 907. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 50 845 198. Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся. Итоги голосования по вопросу повестки дня: «ЗА» - 48 346 234 (95.085152% от принявших участие в собрании). «ПРОТИВ» – 2 220 (0.004366% от принявших участие в собрании). «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 495 230 (4.907504% от принявших участие в собрании). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные»: 663 (0.001304% от принявших участие в собрании). «По иным основаниям»: 851 (0.001674% от принявших участие в собрании). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет ПАО «СПБ Биржа» за 2025 год. ВОПРОС №2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СПБ Биржа» за 2025 год. Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня: 132 843 907. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 132 843 907. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 50 845 198. Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся. Итоги голосования по вопросу повестки дня: «ЗА» - 48 304 000 (95.002088% от принявших участие в собрании). «ПРОТИВ» – 58 667 (0.115384% от принявших участие в собрании). «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 481 006 (4.879528% от принявших участие в собрании). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные»: 674 (0.001326 % от принявших участие в собрании). «По иным основаниям»: 851 (0.001674% от принявших участие в собрании). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «СПБ Биржа» за 2025 год. ВОПРОС №3. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «СПБ Биржа» по результатам 2025 года. Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня: 132 843 907. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 132 843 907. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 50 845 198. Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся. Итоги голосования по вопросу повестки дня: «ЗА» - 47 489 556 (93.400277% от принявших участие в собрании). «ПРОТИВ» – 105 768 (0.208020% от принявших участие в собрании). «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3 249 022 (6.390027% от принявших участие в собрании). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные»: 1 (0.000002% от принявших участие в собрании). «По иным основаниям»: 851 (0.001674 % от принявших участие в собрании). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Формулировка принятого решения: Полученный по результатам 2025 года убыток не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «СПБ Биржа» по результатам 2025 года не начислять и не выплачивать. ВОПРОС №4. Об избрании членов совета директоров ПАО «СПБ Биржа». Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня: 1 195 595 163. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 195 595 163. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 457 606 782. Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся. Итоги голосования по вопросу повестки дня: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА», распределение голосов по кандидатам: 1. Ф.И.О. - 150 398 385 2. Ф.И.О. - 71 807 185 3. Ф.И.О. - 57 649 109 4. Ф.И.О. - 47 643 634 5. Ф.И.О. - 22 776 770 6. Ф.И.О. - 20 794 864 7. Ф.И.О. - 20 571 157 8. Ф.И.О. - 20 499 718 9. Ф.И.О. - 20 448 576. «ПРОТИВ» – 193 536. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 22 560 669. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные»: 178 740. «По иным основаниям»: 2 084 439. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Формулировка принятого решения: Избрать в совет директоров ПАО «СПБ Биржа» следующих лиц: 1. Ф.И.О. 2. Ф.И.О. 3. Ф.И.О. 4. Ф.И.О. 5. Ф.И.О. 6. Ф.И.О. 7. Ф.И.О. 8. Ф.И.О. 9. Ф.И.О. Информация раскрывается в ограниченном объеме и (или) составе в соответствии с абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (далее – Постановление Правительства РФ № 1102) и абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 № 586 «О некоторых особенностях раскрытия и (или) предоставления информации в соответствии с отдельными законодательными актами Российской Федерации». ВОПРОС №5. О назначении аудиторской организации ПАО «СПБ Биржа». Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня: 132 843 907. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 132 843 907. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 50 845 198. Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся. Итоги голосования по вопросу повестки дня: «ЗА» - 48 201 528 (94.800551% от принявших участие в собрании). «ПРОТИВ» – 13 649 (0.026844% от принявших участие в собрании). «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 625 159 (5.163042% от принявших участие в собрании). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные»: 4 011 (0.007889% от принявших участие в собрании). «По иным основаниям»: 851 (0.001674% от принявших участие в собрании). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Формулировка принятого решения: Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН 1027700058286) аудиторской организацией для осуществления проверки бухгалтерской (финансовой) и финансовой отчетности ПАО «СПБ Биржа» за 2026 год по российским стандартам и стандартам «Стандарты МСФО». ВОПРОС №6. Об утверждении Устава ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции. Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня: 132 843 907. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 132 843 907. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 50 845 198. Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся. Итоги голосования по вопросу повестки дня: «ЗА» - 48 316 282 (95.026244% от принявших участие в собрании). «ПРОТИВ» – 12 179 (0.023953% от принявших участие в собрании). «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 511 876 (4.940242% от принявших участие в собрании). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные»: 4 010 (0.007887% от принявших участие в собрании). «По иным основаниям»: 851 (0.001674% от принявших участие в собрании). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Формулировка принятого решения: Утвердить Устав ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции. ВОПРОС №7. Об утверждении Положения о совете директоров ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции. Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня: 132 843 907. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 132 843 907. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 50 845 198. Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся. Итоги голосования по вопросу повестки дня: «ЗА» - 48 313 765 (95.021294% от принявших участие в собрании). «ПРОТИВ» – 15 079 (0.029657% от принявших участие в собрании). «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 515 482 (4.947334% от принявших участие в собрании). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные»: 21 (0.000041% от принявших участие в собрании). «По иным основаниям»: 851 (0.001674% от принявших участие в собрании). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Формулировка принятого решения: Утвердить Положение о совете директоров ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 10 августа 2026 года, Протокол об итогах проведения заседания общего собрания акционеров Общества б/н. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55439-E от 19.03.2009; международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ9P9. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=XaCyWb9EjESuDRPkXPwW1Q-B-B

Оригинал на smartlab.news