📰"ИНГРАД" Решения совета директоров

1. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования: В заседании приняло участие 5 членов Совета директоров из 7 избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня «О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» Итоги голосования по основаниям заинтересованности: Голосовали: «за» - 4 члена Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - нет. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Принято решение по вопросу № 1 повестки дня «О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: В соответствии с п. 25.2.19 Устава Общества одобрить совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 15.9 гл. 15 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 № 58203) сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрывать. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: «12» августа 2026 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: «12» августа 2026 года, Протокол № 14/26. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=M9T41W8F00KDI7DcrZQBaA-B-B

Оригинал на smartlab.news