1. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров Эмитента приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров. Кворум для принятия решений Советом директоров имелся. Повестка дня: 1. О досрочном прекращении полномочий действующего состава Правления ПАО "Группа "Русагро". Результаты голосования: «За» - 6 (шесть); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). Решение принято. 3. Об избрании коллегиального исполнительного органа ПАО "Группа "Русагро" (Правления). Результаты голосования: «За» - 6 (шесть); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: о досрочном прекращении полномочий действующего состава Правления ПАО "Группа "Русагро" Принято решение: прекратить полномочия действующего состава Правления ПАО «Группа «Русагро» По третьему вопросу повестки дня: об избрании коллегиального исполнительного органа ПАО "Группа "Русагро" (Правления). Принято решение: избрать Правление ПАО «Группа «Русагро» в следующем составе: 1. «…»; 2. «…»; 3. «…». Сведения о лицах, избранных в состав Правления Общества, доля его участия в уставном капитале Эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций Эмитента, не раскрываются на основании Указа Президента Российской Федерации от 27.01.2024 г. № 73 «О временном порядке раскрытия и предоставления информации хозяйственными обществами, являющимися экономически значимыми организациями и некоторыми иными лицами» и Постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. N 1102 “Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «12» августа 2026 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «Группа «Русагро» СД-ГР-0008/26 от 12 августа 2026 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: не применимо Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=VkoU1LNVg0Wkbi7pi8-CWEw-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 13.08.2026