1. Содержание сообщения 2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров приняли участие 3 (три) члена Совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава ПАО «Уралкуз» кворум для принятия решений Совета директоров имеется. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня: «за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 «О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества и о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «Уралкуз».». 1. В связи с отсутствием предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров ПАО «Уралкуз», руководствуясь п. 7 ст. 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества следующих кандидатов: 1. ФИО 2. ФИО 3. ФИО 4. ФИО 5. ФИО 6. ФИО 7. ФИО информация в настоящем пункте раскрывается с ограничениями, предусмотренными действующим законодательством 2.3 дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17 августа 2026 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17 августа 2026 № 27/2026. 2.5. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции, обыкновенные, именные бездокументарные; государственный регистрационный номер: 1-01-32341-D, дата государственной регистрации: 22.05.2009г.; ISIN код: RU000A0JPFY2. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2ojAsf-CtxEOlBcEVqche4w-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 17.08.2026