📰МКК "Займер" Решения совета директоров

1. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Приняли участие десять членов Совета директоров Общества из десяти. Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 100%. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 29.6. Устава ПАО МКК «Займер» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по вопросу №5 «О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», при голосовании по вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу №5 принято решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор займа №ЗМВ-00984, между ПАО МКК «Займер» и ООО МКК «СЕЛЛЕР КАПИТАЛ» (далее – Договор займа) на следующих условиях: Стороны договора: Займодавец – ПАО МКК «Займер» Заемщик – ООО МКК «СЕЛЛЕР КАПИТАЛ» Предмет договора: По настоящему Договору займа Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства (далее – Заем (-ы)), а Заемщик обязуется в порядке и сроки, установленные настоящим Договором, вернуть Заем(-ы) и уплатить проценты. Займодавец может предоставлять Заемщику денежные средства отдельными траншами с Лимитом задолженности в размере суммы займа. Под траншем понимается сумма денежных средств, единовременно предоставляемая Займодавцем Заемщику в течение срока действия настоящего Договора, при этом в период действия настоящего Договора размер единовременной задолженности не должен превышать установленной суммы займа. За период пользования заемными средствами, Заемщик уплачивает проценты ежемесячно не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего на расчетным. В случае досрочного полного погашения Займа проценты за пользование Займом уплачиваются Заемщиком в момент погашения Займа. За пользование Займом Заемщик выплачивает Займодавцу проценты, начисляемые на фактическую задолженность. Величина процентной ставки за пользование займом устанавливается в размере ключевой ставки, установленной Банком России и дополнительно 5%, начисляемых на сумму фактической задолженности. Сумма займа составляет 40 000 000 (сорок миллионов) рублей 00 копеек. Срок возврата займа: до 01.09.2027г. Лица, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Седов С.А. Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Седов С.А. является контролирующим лицом Общества (ПАО МКК «Займер») и одновременно (через свое подконтрольное лицо – ПАО МКК «Займер») является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (ООО МКК «СЕЛЛЕР КАПИТАЛ») (п.1 ст. 81. ФЗ «Об акционерных обществах»). Макаров Р.С. Основание по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Макаров Р.С. занимает должность в органе управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке – является членом Совета директоров ООО МКК «СЕЛЛЕР КАПИТАЛ» и членом Совета директоров и Генеральным директором ПАО МКК «Займер» (п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах») 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.08.2026. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров №6 от 18.08.2026. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=TB56OIZpYUmQFjJLLFmDng-B-B

Оригинал на smartlab.news