📰"Россети Московский регион" Решения совета директоров

1. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме для принятия решений Советом директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для принятия решений Советом директоров ПАО «Россети Московский регион» имеется. Результаты голосования: По вопросу 7 решение принято большинством голосов членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион», участвующих в заочном голосовании. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По вопросу 7 «Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Московский регион» на 2026-2028 годы»: 1. Утвердить ключевые показатели эффективности и показатели депремирования ПАО «Россети Московский регион», их целевые и пороговые значения на 2026, 2027 и 2028 годы согласно приложению 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить функциональные ключевые показатели эффективности ПАО «Россети Московский регион», их целевые значения на 2026, 2027 и 2028 годы согласно приложению 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Утвердить изменения в Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Московский регион», утвержденный решением Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» от 03.09.2025 (протокол от 05.09.2025 № 672), согласно приложению 10 к настоящему решению Совета директоров Общества, распространить их действие, начиная с 01.01.2026. 4. Утвердить промежуточные целевые значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, промежуточные пороговые значения показателей депремирования ПАО «Россети Московский регион» на 2026 год нарастающим итогом согласно приложению 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. 5. Утвердить минимальные и предельные значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «Россети Московский регион» на 2026 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения руководящему составу ПАО «Россети Московский регион», согласно приложению 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. 6. Менеджменту ПАО «Россети Московский регион» обеспечить мониторинг достижения годовых целевых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, пороговых значений показателей депремирования с учетом положений и сроков, утвержденных Порядком расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Московский регион» (с учетом всех изменений). 7. Назначить ответственным должностным лицом за обеспечение взаимодействия ПАО «Россети Московский регион» с ПАО «Россети» в процессе мониторинга достижения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, а также за своевременное, полное и достоверное предоставление сведений, необходимых для мониторинга достижения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, заместителя генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «Россети Московский регион». 8. Считать утратившим силу пункт 5 решения Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» по вопросу «Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Московский регион» от 29.12.2023 (протокол от 29.12.2023 № 604). [Для целей расчета фактических значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «Россети Московский регион» и применения в рамках вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Московский регион» по итогам 2025 года применяется Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Московский регион», утвержденный решением Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» от 03.09.2025 (Протокол от 05.09.2025 № 672).]. 2.3. Дата окончания приема опросных листов для заочного голосования, на котором Советом директоров эмитента приняты решения: 18.08.2026. 2.4. Дата составления и номер протокола об итогах проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента, на котором приняты решения: 19.08.2026, Протокол № 714. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=5LALdr54tk2TcTizNxtrgg-B-B

Оригинал на smartlab.news