1. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета Банка приняли участие 7 Членов Совета из 8, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: по первому вопросу повестки дня: Об утверждении Политики управления операционным риском в ПАО «РосДорБанк» в новой редакции. Голосовали: «За» - 7 (Семь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 1.1. Утвердить Политику управления операционным риском в ПАО «РосДорБанк» в новой редакции. 1.2. Политику управления операционным риском в ПАО «РосДорБанк», утвержденную решением Совета Банка, протокол № 512 от 19.12.2025г., признать утратившей силу. по второму вопросу повестки дня: Об утверждении Процентной политики ПАО «РосДорБанк» в новой редакции. Голосовали: «За» - 7 (Семь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 2.1. Утвердить Процентную политику в ПАО «РосДорБанк» в новой редакции. 2.2. Процентную политику в ПАО «РосДорБанк», утвержденную решением Совета Банка, протокол № 412 от 26.06.2018г., признать утратившей силу. по третьему вопросу повестки дня: Об утверждении Депозитной политики ПАО «РосДорБанк» в новой редакции. Голосовали: «За» - 7 (Семь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 3.1. Утвердить Депозитную политику в ПАО «РосДорБанк» в новой редакции. 3.2. Депозитную политику в ПАО «РосДорБанк», утвержденную решением Совета Банка, протокол № 386 от 27.06.2016г., признать утратившей силу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20 августа 2026 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 20 августа 2026 года № 523. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=WLR6IcegMkWaB8BwvDgjGg-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 20.08.2026