📰"Самараэнерго" Решения совета директоров

1. Содержание сообщения 2.1. Кворум заочного голосования Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся. 2.2. Дата проведения заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.08.2026 г. 2.3. Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.08.2026 г., № 3/541. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС №1: О формировании комитета по аудиту Совета директоров Общества, назначении Председателя и членов комитета по аудиту Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Сформировать комитет по аудиту Совета директоров Общества. 2. Назначить Председателем и членами комитета по аудиту Совета директоров Общества следующих членов Совета директоров Общества: №ФункцииФ.И.О. 1.Председатель комитетаЗуева Ольга Хаимовна 2.Член комитетаБибикова Ольга Геннадьевна 3.Член комитетаБобровский Евгений Иванович Голосовали «за» – 9 голосов (Масюк С.П., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет голосов «воздержался» - 1 голос (Фильченко А.Е.) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №2: О предварительном одобрении решения о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договора пожертвования. РЕШЕНИЕ: Предварительно одобрить решение о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договора пожертвования, в соответствии с Приложением №1. Голосовали «за» – 9 голосов (Масюк С.П., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет голосов «воздержался» - 1 голос (Фильченко А.Е.) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №3: О предварительном одобрении решения о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договора пожертвования. РЕШЕНИЕ: Предварительно одобрить решение о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договора пожертвования, в соответствии с Приложением №2. Голосовали «за» – 9 голосов (Масюк С.П., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет голосов «воздержался» - 1 голос (Фильченко А.Е.) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=A1M-CYNn2p0WMfSzIZLBbTw-B-B

Оригинал на smartlab.news