1. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В соответствии с подпунктом 10.6.7 пункта 10.6. статьи 10 Устава Общества кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум имеется. По вопросу № 3. О порядке проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества. РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 9 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 4. О рекомендациях по выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого полугодия 2026 года. РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 9 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 5. О позиции Совета директоров Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 9 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 7. Об определении цены и согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 3. О порядке проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества. 1) Определить 07 сентября 2026 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений внеочередным Общим собранием акционеров Общества (по состоянию реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на 23 часа 59 минут); 2) Определить почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: - Российская Федерация, 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б АО «НРК-Р.О.С.Т.» (ПАО «Группа Черкизово»); - Российская Федерация, 142931, Московская область, городской округ Кашира, деревня Топканово, территория Мясопереработка, улица Черкизовская, дом № 1, строение № 1, кабинет 206. 3) Определить возможность заполнения электронных форм бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://lk.rrost.ru или https://www.e-vote.ru/; 4) Утвердить текст и форму сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества: «Сообщение о проведении заочного голосования для принятия решений внеочередным общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Группа Черкизово» (Приложение № 1 к Протоколу). Определить, что Сообщение о проведении заочного голосования для принятия решений внеочередным общим собранием акционеров Общества не позднее 31 августа 2026 года должно быть размещено на сайте Общества https://cherkizovo-group.com/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 5) Утвердить перечень информации (материалов), обязательной(-ых) для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений внеочередным общим собранием акционеров Общества и порядок ее предоставления (Приложение № 2 к Протоколу). 6) Утвердить рекомендуемый Советом директоров Общества проект решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение № 3 к Протоколу). 7) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение № 4 к Протоколу). Определить, что бюллетень для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества направляется не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, заказным письмом. При определении кворума и подведении итогов голосования внеочередного общего собрания акционеров Общества учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, направленными по адресу: - Российская Федерация, 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б АО «НРК-Р.О.С.Т.» (ПАО «Группа Черкизово»); - Российская Федерация, 142931, Московская область, городской округ Кашира, деревня Топканово, территория Мясопереработка, улица Черкизовская, дом № 1, строение № 1, кабинет 206, и полученными или электронная форма которых заполнена не позднее 30 сентября 2026 года. Лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, предоставляется возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Адрес в сети «Интернет», по которому лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могут заполнить электронную форму бюллетеней и проголосовать путем электронного голосования: https://lk.rrost.ru или https://www.e-vote.ru/. Утвердить формулировку решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которая направляется в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 5 к Протоколу). По вопросу № 4. О рекомендациях по выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого полугодия 2026 года. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по размеру дивиденда по размещенным акциям Общества и порядку его выплаты по результатам первого полугодия 2026 года: «Выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2026 года в денежной форме в размере 120 (сто двадцать) рублей 19 копеек на одну обыкновенную акцию Общества. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 11 октября 2026 года. Определить срок выплаты дивидендов: - номинальным держателям и являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не позднее 23 октября 2026 года; - другим, зарегистрированным в реестре акционеров, не позднее 16 ноября 2026 года.» По вопросу № 5. О позиции Совета директоров Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. Утвердить позицию Совета директоров Общества по вопросам повестки для внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение №6 к Протоколу). По вопросу № 7. Об определении цены и согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 7.1. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 7.2. О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. До совершения Обществом вышеуказанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрывать. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21 августа 2026 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 24 августа 2026 года, Протокол № 21/826д. 2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-02-10797-A от 10.07.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JL4R1. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=W2b2vV26REazSpBXkPeV3A-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 24.08.2026