1. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров участвовали 12 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: I. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за семь месяцев 2026 года и утверждение бюджета на сентябрь 2026 года. 1. Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за семь месяцев 2026 года принять к сведению. 2. Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на сентябрь 2026 года принять. Результаты голосования по вопросу повестки дня: единогласно «за». II. Информация о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за первое полугодие 2026 г. 1. Информацию начальника управления финансов о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности Группы «Татнефть» за первое полугодие 2026 года принять к сведению. Результаты голосования по вопросу повестки дня: единогласно «за». III. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Группы «Татнефть» за первое полугодие 2026 года. 1. Информацию начальника экономического управления об итогах финансово-хозяйственной деятельности Группы «Татнефть» за первое полугодие 2026 года принять к сведению. Результаты голосования по вопросу повестки дня: единогласно «за». IV. О ходе работ в бизнес-направлении Биотехнологии: стратегия, проекты и планы на будущее. 1. Принять к сведению доклад о ходе работы в бизнес-направлении «Биотехнологии». Результаты голосования по вопросу повестки дня: единогласно «за». V. Об определении (изменении) денежной оценки (цены) сделки. 1. В соответствии со ст. 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение об определении денежной оценки (цены) сделки принимается большинством директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих критериям независимости, установленных пунктом 3 ст. 83 указанного Федерального закона и пунктом 8.4 Устава Общества, принимавших участие в заседании. Результаты голосования по вопросу повестки дня: в голосовании приняли участие 3 члена Совета директоров, незаинтересованные в совершении сделки и отвечающие критериям независимости. 1.1. Определить, что денежная оценка (цена) имущества, подлежащего внесению ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в уставный капитал ХХХ, составляет 1 406 638 852 (один миллиард четыреста шесть миллионов шестьсот тридцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят два) рубля 18 копеек (без учета НДС), что составляет 0,09 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности, составленной по РСБУ на 30.06.2026. При внесении неденежного вклада в уставный капитал ХХХ цена сделки (цена имущества) может быть уменьшена или увеличена на сумму, не превышающую 10% от цены сделки. Итоги голосования: единогласно «за». VI. О согласии на внесение имущества в уставный капитал, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение о согласии или последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих критериям независимости, установленным пунктом 3 ст. 83 указанного Федерального закона и пунктом 8.4 Устава Общества, принимавших участие в заседании. Результаты голосования по вопросу повестки дня: в голосовании приняли участие 3 члена Совета директоров, незаинтересованные в совершении сделки и отвечающие критериям независимости. 1.1. Согласовать (одобрить) внесение имущества ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в уставный капитал ХХХ, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Сторона сделки: Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина (далее по тексту – ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, либо «Общество»). Выгодоприобретатель по сделке: ХХХ. Предмет сделки: односторонняя сделка по внесению неденежного вклада в уставный капитал ХХХ. Цена сделки: цена имущества, подлежащего внесению в уставный капитал ХХХ, составляет 1 406 638 852 (один миллиард четыреста шесть миллионов шестьсот тридцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят два) рубля 18 копеек (без учета НДС), что составляет 0,09 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности, составленной по РСБУ на 30.06.2026. При внесении недежного вклада в уставный капитал ХХХ цена сделки (цена имущества) может быть уменьшена или увеличена на сумму, не превышающую 10% от цены сделки. Основание заинтересованности в совершении сделки: ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина является лицом, контролирующим ХХХ. Итоги голосования: единогласно «за». VII. Об определении денежной оценки (цены) имущества, отчуждаемого в результате заключения договора купли-продажи. 1. В соответствии со ст. 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение об определении денежной оценки (цены) сделки принимается большинством директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих критериям независимости, установленных пунктом 3 ст. 83 указанного Федерального закона и пунктом 8.4 Устава Общества, принимавших участие в заседании. Результаты голосования по вопросу повестки дня: в голосовании приняли участие 3 члена Совета директоров, незаинтересованные в совершении сделки и отвечающие критериям независимости. 1.1. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) недвижимого имущества, подлежащего отчуждению ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (далее – Общество) ХХХ по договору купли-продажи ХХХ составляет 7 934 847 706 (семь миллиардов девятьсот тридцать четыре миллиона восемьсот сорок семь тысяч семьсот шесть) рублей 72 копейки (без учета НДС), что составляет 0,51 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности, составленной по РСБУ на 30.06.2026. Денежная оценка (цена) объекта недвижимого имущества является ее нижним пределом и при отчуждении объекта может быть увеличена на сумму, не превышающую 10% нижнего предела денежной оценки (цены) объекта. Итоги голосования: единогласно «за». VIII. О согласии на заключение договора купли-продажи имущества, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение о согласии или последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих критериям независимости, установленным пунктом 3 ст. 83 указанного Федерального закона и пунктом 8.4 Устава Общества, принимавших участие в заседании. Результаты голосования по вопросу повестки дня: в голосовании приняли участие 3 члена Совета директоров, незаинтересованные в совершении сделки и отвечающие критериям независимости. 2. Согласовать (одобрить) заключение ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина договора купли-продажи недвижимого имущества с ХХХ как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: • стороны сделки: ХХХ; • предмет договора: купля-продажа недвижимого имущества; • объект недвижимого имущества: ХХХ стоимостью 7 934 847 706 (семь миллиардов девятьсот тридцать четыре миллиона восемьсот сорок семь тысяч семьсот шесть) рублей 72 копейки (без учета НДС); • основание заинтересованности в совершении сделки: ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина является лицом, контролирующим ХХХ. Цена объекта недвижимого имущества является ее нижним пределом и при отчуждении объекта может быть увеличена на сумму, не превышающую 10% нижнего предела цены объекта. Итоги голосования: единогласно «за». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.08.2026. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.08.2026, протокол №3. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=t8ZpWGwbJkquzzwrDkwPrQ-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 24.08.2026