1. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное 2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата проведения общего собрания: 21.08.2026 года Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: Регистратор – Акционерное общество «Ведение реестров компаний» Южноуральский филиал 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63, оф. 212-а. Дата окончания приема бюллетеней при заочном голосовании: 18.08.2026г. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Регистратор – Акционерное общество «Ведение реестров компаний» Южноуральский филиал 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63, оф. 212-а.2.4. Кворум для принятия решений общим собранием акционеров эмитента по вопросам повестки дня: По первому вопросу повестки дня: Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии Общества, избранных общим собранием акционеров Общества (Протокол № 01/2026 от 29.06.2026г.). Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 838 287 450 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 838 287 450 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня: 725 113 419 Наличие кворума: Есть (86,4994%) По второму вопросу повестки дня: Избрать новый состав Ревизионной комиссии Общества. Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 838 287 450 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 801 621 846 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня: 688 447 815 Наличие кворума: Есть (85,8819%) 2.5. Повестка дня: 1. Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии Общества, избранных общим собранием акционеров Общества (Протокол № 01/2026 от 29.06.2026г.). 2. Избрать новый состав Ревизионной комиссии Общества. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: 1) Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии Общества, избранных общим собранием акционеров Общества (Протокол № 01/2026 от 29.06.2026г.). Скорынина Анастасия Евгеньевна - «За» 725 113 419 (100%), «Против» 0 (0,0000%), «Воздержался» 0 (0,0000%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 (0,0000%) Воронина Ольга Леонидовна - «За» 725 113 419 (100%), «Против» 0 (0,0000%), «Воздержался» 0 (0,0000%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 (0,0000%) Охрименко Вилия Абдулгалимовна - «За» 725 113 419 (100%), «Против» 0 (0,0000%), «Воздержался» 0 (0,0000%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 (0,0000%) Решение принято. Формулировка принятого решения: Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии Общества, избранных общим собранием акционеров Общества (Протокол № 01/2026 от 29.06.2026г.): Скорынина Анастасия Евгеньевна, Воронина Ольга Леонидовна, Охрименко Вилия Абдулгалимовна. 2) Избрать новый состав Ревизионной комиссии Общества. Результаты голосования: Скорынина Анастасия Евгеньевна - «За» 688 447 815 (100%), «Против» 0 (0,0000%), «Воздержался» 0 (0,0000%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 (0,0000%) Воронина Ольга Леонидовна - «За» 688 447 815 (100%), «Против» 0 (0,0000%), «Воздержался» 0 (0,0000%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 (0,0000%) Охрименко Вилия Абдулгалимовна - «За» 688 447 815 (100%), «Против» 0 (0,0000%), «Воздержался» 0 (0,0000%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 (0,0000%) Решение принято. Формулировка принятого решения: Избрать членами ревизионной комиссии Общества: Чигареву Марину Борисовну, Воронину Ольгу Леонидовну, Малиновскую Юлию Евгеньевну. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: № 02/2026 от 25.08.2026 г. 2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-45194-D от 21.04.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNXF9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ЕSVXFR. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=gwwkNMmlykCT48XUT-CAVhQ-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 25.08.2026