1. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества: Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений: ВОПРОС № 2: Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: "ЗА": 5. "Против": нет. "Воздержался": 1. Решение принято. Голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не может принимать участие в голосовании по данному вопросу. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 2: Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ : 1. Определить, что предельная стоимость товара по договору поставки (далее – Договор) между публичным акционерным обществом «Тамбовская энергосбытовая компания» и обществом с ограниченной ответственностью «Бизнес Коммуникации», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 8 247 785 (Восемь миллионов двести сорок семь тысяч семьсот восемьдесят пять) рублей 60 копеек, в т.ч. НДС 22% 1 487 305 (Один миллион четыреста восемьдесят семь тысяч триста пять) рублей 60 копеек. 2. Дать согласие на заключение Договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между публичным акционерным обществом «Тамбовская энергосбытовая компания» и обществом с ограниченной ответственностью «Бизнес Коммуникации» на существенных условиях согласно Приложению №2. 2.4. Сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем: РЕШЕНИЕ: Стороны Договора: Публичное акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» (ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания») - «Покупатель», Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес Коммуникации» (ООО «БизКомм»)- «Поставщик». Лицо, являющееся выгодоприобретателем по договору, отсутствует. Предмет Договора: В соответствии с Договором Поставщик обязуется поставить Покупателю вычислительную технику (далее – Товар) (здесь и далее, термин «Товар» включает в себя все позиции Товара, указанные в Приложение № 1 (Спецификация), если не указано иное) на условиях, предусмотренных Договором и Приложениями к нему. Объем обязательств Поставщика по Договору включает в себя, без ограничения приведенным перечнем: - поставку Товара в соответствии с Приложением № 1 (Спецификация) к Договору; - доставку Товара Поставщиком по адресу, указанному Приложении № 1 (Спецификация) к Договору; - предоставление всей необходимой эксплуатационной документации для Товара (согласно Договора). Покупатель обязуется принять и оплатить Товар на условиях Договора. Цена Договора: Сумма Договора составляет 8 247 785 (Восемь миллионов двести сорок семь тысяч семьсот восемьдесят пять) рублей 60 копеек, в т.ч. НДС 22% 1 487 305 (Один миллион четыреста восемьдесят семь тысяч триста пять) рублей 60 копеек. Срок поставки Товара: - начало поставки: с даты подписания Договора; - окончание поставки: не позднее 30.09.2026. Срок действия Договора: Договор вступает в силу в день его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Иные существенные условия Договора: Поставщик обязуется раскрыть Покупателю сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Поставщика, по форме, предусмотренной Договором, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов на дату подписания Договора. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Покупателю актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных». Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. 2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.08.2026. 2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.08.2026 №19. 2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pJnj5WAPX02-APA27U2111g-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 25.08.2026