📰"Россети Ленэнерго" Решения совета директоров

1. Содержание сообщения 2.1. Кворум заочного голосования Совета директоров эмитента: в заочном голосовании приняло участие 11 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 2: Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 11 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. Вопрос 3: О внесении изменений в Программу биржевых облигаций Общества серии 001Р. ПОСТАНОВИЛИ: Внести изменения в Программу биржевых облигаций Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» серии 001Р, имеющую идентификационный номер 4-00073-А-001Р-02Е, дата присвоения идентификационного номера 05.04.2017 согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 11 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. Вопрос 4: Об утверждении Проспекта ценных бумаг Общества, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить обновленный Проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго», размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-00073-А-001Р-02Е, дата присвоения идентификационного номера 05.04.2017 согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 11 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.08.2026. 2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.08.2026 № 16. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=W4CcI0b7-C0mkSighDNH-ATQ-B-B

Оригинал на smartlab.news