1. Содержание сообщения 2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум - имеется (в заседании приняли участие 9 членов совета директоров). Результаты голосования: 2. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки (за - 9, против – 0, возд. -0. Решение принято). 3. Принятие решений о согласии на совершение сделок. (п.3.1.-3.3.: за - 9; против – 0, возд.-0. Решения приняты). 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента; 2. В соответствии с пунктом 1 статьи 78 Закона об АО и подпунктом 16 пункта 11.2 устава Общества принять решение о согласии на совершение Обществом крупной сделки по заключению Договора о предоставлении банковской гарантии № 332 на основных условиях, указанных в Приложении № 2, взаимосвязанного со следующими ранее заключенными договорами:1) Договор о предоставлении банковской гарантии № 136 от 16 декабря 2022 года; 2) Договор о предоставлении банковской гарантии № 254 от 25 ноября 2024 года. Не раскрывать сведения об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 3.1. Принять решение о согласии на совершение сделки по заключению Договора ипотеки № И-332-1, на основных условиях, указанных в Приложении № 3, взаимосвязанного со следующими договорами: 1) Договором залога № З-332-1. 2) Договор ипотеки № И-254-1 от 13 декабря 2024 г. 3) Договор залога № З-254-1 от 09 декабря 2024 г. 4) Договор залога № З-254-2 от 14 февраля 2025 г. 5) Договор залога № З-254-3 от 14 августа 2025 г. 6) Договор залога № З-254-4 от 25 февраля 2026 г. 7) Договоры залога движимого имущества, приобретенного в рамках Проекта. 3.2. Принять решение о согласии на совершение сделки по заключению Договора залога № З-332-1, на основных условиях, указанных в Приложении № 4, взаимосвязанного со следующими договорами: 1) Договора ипотеки № И-332-1. 2) Договор ипотеки № И-254-1 от 13 декабря 2024 г. 3) Договор залога № З-254-1 от 09 декабря 2024 г. 4) Договор залога № З-254-2 от 14 февраля 2025 г. 5) Договор залога № З-254-3 от 14 августа 2025 г. 6) Договор залога № З-254-4 от 25 февраля 2026 г. 7) Договоры залога движимого имущества, приобретенного в рамках Проекта. 3.3. Принять решение о согласии на совершение сделок по заключению Договоров залога движимого имущества, приобретенного в рамках Проекта, взаимосвязанных со следующими договорами: 1) Договора ипотеки № И-332-1. 2) Договором залога № З-332-1. 3) Договор ипотеки № И-254-1 от 13 декабря 2024 г. 4) Договор залога № З-254-1 от 09 декабря 2024 г. 5) Договор залога № З-254-2 от 14 февраля 2025 г. 6) Договор залога № З-254-3 от 14 августа 2025 г. 7) Договор залога № З-254-4 от 25 февраля 2026 г. Не раскрывать сведения об условиях сделок (п.3.1-3.3.), в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.08.2026. 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.08.2026. № СД\12-2026. 2.5.идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04440-А, дата регистрации – 05.01.2004 г, ISIN -RU000A0JRPX9. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=OIqn2BvciUWDgEyyznpwQg-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 28.08.2026