1. Содержание сообщения 2.1.Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования: По вопросу: «1. Об одобрении сделки в соответствии с пунктом 10.6.14 Устава ПАО «Бурятзолото» из 7 членов Совета директоров ПАО «Бурятзолото» в очном голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум имеется. Заседание совета директоров Общества правомочно. Результаты голосования – решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: «В соответствии с п. 10.6.14. Устава ПАО «Бурятзолото» одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно: заключение договоров займа. В соответствии с п.16 ст. 30 Федерального Закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996 и пунктом 15.9 главы 15 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П. «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» определить, что сведения об условиях сделок, указанных в подпунктах 1 и 2 Протокола, а также о лице (лицах), являющемся стороной (сторонами) указанных сделок, и выгодоприобретателе (выгодоприобретателях) по ним, не подлежат раскрытию до момента совершения (заключения) соответствующих договоров займа.» 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: «28» августа 2026 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: «28» августа 2026 года, протокол №б/н. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=EYUqHGT5CEOM971gwdy5rg-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 28.08.2026