1. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения: Кворум: в голосовании приняли участие 9 из 9 членов Наблюдательного Совета Банка. Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: Об одобрении кандидатуры для назначения членом Правления Банка. «ЗА» – 9 (Девять) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: Об утверждении внутренних документов Банка и банковской группы, разрабатываемых в рамках внутренних процедур оценки достаточности собственных средств (капитала), в новых редакциях. «ЗА» – 9 (Девять) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента: Решение по первому вопросу повестки дня: «1.1. Одобрить кандидатуру <> для назначения членом Правления Банка. 1.2. Председателю Правления Банка Маликовой Дине Ринатовне предоставить право подписания и организовать направление в Банк России ходатайства, анкеты и других документов, необходимых для согласования кандидатуры <> с целью назначения членом Правления Банка. 1.3. Назначить членом Правления Банка <> на второй рабочий день после даты получения Банком документов о согласовании кандидатуры Банком России. 1.4. Установить после назначения членом Правления Банка размер оплаты труда <> согласно приложению 1. 1.5. Предоставить Председателю Правления Банка Маликовой Дине Ринатовне право подписания соответствующих кадровых документов в связи с назначением <> членом Правления Банка.». Решение по седьмому вопросу повестки дня: «7.1. Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции согласно приложению 8. 7.2. Утвердить Порядок определения риск-аппетита (склонности к риску) в банковской группе ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции согласно приложению 9.». 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 28.08.2026 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 28.08.2026 № 11. 2.5. Дополнительные сведения в отношении кандидата в члены коллегиального исполнительного органа эмитента: - фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): <>; - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): <>; - доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0% / 0%. <> - информация о лицах, входящих в состав органов управления Банка не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tpw0EJPvzESO7Y3TxAwWHw-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 28.08.2026