1. Содержание сообщения Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 06.04.2026 15:35:34) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8bCSK1vOuU-CYluH1TVilaw-B-B. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: Исполнение Предписания Банка России от 13.07.2026 № 28-4-2/7524. 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: имеется - 9 из 9 избранных членов Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» участвуют в принятии решения по вопросу № 1 повестки дня, 7 из 9 избранных членов Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» участвуют в принятии решения по вопросу № 3 повестки дня заочного голосования Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Результаты голосования: По первому вопросу повестки дня: "За" 9 голосов; "Против" 0 голосов; "Воздержался" 0 голосов. Решение принято. По третьему вопросу повестки дня: "За": - 7 голосов; "Против": 0 голосов; "Воздержался": 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: 1. Утвердить Положение о Корпоративном секретаре ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции. По третьему вопросу повестки дня. 3.1. Определить, что цена имущества, которое может быть отчуждено в результате заключения сделки между ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (Поручитель) и [Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587] (Банк, Кредитор), а именно [Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587] (далее – Договор поручительства), которым обеспечивается исполнение обязательств [Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587] по Договору [Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587] (далее – Основной договор), определяется исходя из суммы кредита (основного долга) 14 976 114 557,82 (Четырнадцать миллиардов девятьсот семьдесят шесть миллионов сто четырнадцать тысяч пятьсот пятьдесят семь 82/100) рублей по Основному договору, обязательств по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору, обязательства по уплате неустоек, обязательства по возмещению судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору поручительства, обязательства по возврату суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным, обязательства по возмещению в полном объеме понесенных им имущественных потерь, предусмотренные Основным договором, в том числе в связи с возвратом Кредитором субсидии, уплатой санкций и иных платежей, полным/частичным неполучением Кредитором возмещения недополученных доходов (субсидии), невозможностью получения Кредитором субсидии, составляет менее 10 % (десяти процентов) балансовой стоимости активов ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с РСБУ на дату бухгалтерского баланса, предшествующую заключению первой сделки, а именно Договора поручительства между ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (Поручитель) и [Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587] (Кредитор) по обязательствам [Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587] (далее – Договор поручительства) на 31.03.2023, и является рыночной. 3.2. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить заключенную сделку, а именно Дополнительное соглашение [Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587] (далее – Сделка, Дополнительное соглашение) к Договору поручительства [Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587] (далее - Договор), в совершении которой имеется заинтересованность [Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587] на следующих условиях: 1. Стороны Сделки: Поручитель – ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»; Кредитор, Банк – [Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587] 2. Предмет Сделки: 1). Изложить первый абзац пункта 1.1 Договора в следующей редакции: «1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: [Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587], именуемым далее «Должник», всех его обязательств по Договору [Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587], именуемому далее «Основной договор», заключенному между Банком (именуемым также «Кредитор») и Должником (именуемым также «Заемщик»)». 2). Изложить пункты 1.3.1-1.3.2 Договора в следующей редакции: «1.3.1. Сумма кредита (максимальный лимит кредитной линии): 14 976 114 557,82 (Четырнадцать миллиардов девятьсот семьдесят шесть миллионов сто четырнадцать тысяч пятьсот пятьдесят семь 82/100) рублей. 1.3.2. Срок возврата кредита: 20 декабря 2035 года (включительно)». 3). Дополнить п. 1.3 Договора пунктами 1.3.8-1.3.9 в следующей редакции: «1.3.8. Плата за пользование лимитом кредитной линии: в соответствии с п. 4.3 Основного договора. 1.3.9. Плата за досрочный возврат кредита: устанавливается в соответствии с п. 4.4 Основного договора». 4). Изложить подпункт 1.4 Договора в следующей редакции: «1.4. В случае изменения (в том числе, Банком в одностороннем порядке) условий Основного договора в связи с изменением нормативных правовых актов, актов уполномоченных органов государственной власти, органов местного самоуправления, на основании которых осуществляется предоставление Должнику кредита по льготной процентной ставке, и/или получением Банком разъяснений уполномоченных органов государственной власти, Поручитель согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника по Основному договору на измененных условиях». 5). Изложить Приложение № 1 к Договору в следующей редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению [Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587]: «Перечень счетов для погашения просроченной задолженности и неустоек по Договору и Основному договору Вид счета Валюта счета Номер счета расчетный в валюте Российской Федерации рубли 40702810116150100055 расчетный в валюте Российской Федерации рубли 40702810349030111371 расчетный в валюте Российской Федерации рубли 40702810649030111372 расчетный в иностранной валюте доллары США 40702840516150100007 расчетный в иностранной валюте доллары США 40702840049030100089 расчетный в иностранной валюте евро 40702978116150100007 расчетный в иностранной валюте евро 40702978649030100089 расчетный в иностранной валюте китайские юани 40702156716540000609 расчетный в иностранной валюте индийские рупии 40702356516750000017 ». 6). Изложить пункт 1 Дополнительного соглашения [Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587] к Договору в следующей редакции: «1. Учитывая направление Банком в адрес Должника [Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587] об одностороннем изменении условий Основного договора, Поручитель согласен, что при изменении ключевой ставки Банка России в течение периода льготного кредитования, определяемого в соответствии с п. 1.3 Основного договора, размер плавающей льготной процентной ставки, определяемый в соответствии с п. 4.1.1 Основного договора, по Основному договору изменяется с даты начала применения нового размера ключевой ставки Банка России». 7). В срок не позднее 90 (Девяноста) календарных дней с даты заключения Дополнительного соглашения Поручитель обязан предоставить Банку решение/выписку из решения об одобрении соответствующим уполномоченным коллегиальным органом управления Поручителя условий Дополнительного соглашения (при необходимости одобрения сделки как крупной/ с заинтересованностью / в соответствии с ограничениями по Уставу / внутренними документами Поручителя / иными корпоративными ограничениями), по форме и содержанию удовлетворяющее(ую) Банк. 8). В случае неисполнения Поручителем обязательства, предусмотренного п. 7 Дополнительного соглашения, Поручитель уплачивает Банку неустойку в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый день нарушения исполнения обязательства. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты доставки Поручителю соответствующего извещения Банка об уплате неустойки (включая дату доставки). Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: [Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587]. Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: [Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587] Выгодоприобретатель по Договору поручительства: [Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587]. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимают члены Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», не заинтересованные в ее совершении, не являющиеся и не являвшиеся в течение одного года, предшествовавшего принятию настоящего решения, лицами, указанными в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»: [Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587]. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 31 марта 2026 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03 апреля 2026 года, протокол без номера. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, 1-01-30202-D от 11.11.2004, ISIN RU0009100291. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=p4usjRYBt0WGaXhl-Cdl5jQ-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 31.08.2026