1. Содержание сообщения 2.1 сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании лично приняли участие 8 (восемь) членов Совета директоров Общества, 1 (один) член Совета директоров Общества представил письменное мнение. Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции. По пятому вопросу повестки дня «за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. 2.2 содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По девятому вопросу повестки дня: «О введении чрезвычайного моратория для совершения инсайдерами операций с финансовыми инструментами» принятое решение: «Ввести чрезвычайный мораторий для совершения операций с финансовыми инструментами инсайдерами в целях минимизирования влияния на стоимость, риска обвинений в использовании инсайдерской информации при совершении операций с финансовыми инструментами Общества (ценными бумагами Общества (акции, облигации, иные эмиссионные ценные бумаги), которые допущены к организованным торгам или в отношении которых подана заявка об их допуске к организованным торгам, а также производными финансовых инструментов (деривативы), базовым активом которых являются любые такие ценные бумаги, в соответствии с положениями п. 4.3.4. Правил внутреннего контроля по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком Публичного акционерного общества «МГКЛ», утвержденного Советом директоров 23.04.2026 (Протокол 23/04/2026 от 23.04.2026). Первый день запретительного периода действия чрезвычайного моратория: с 00 часов 00 минут 01.09.2026. Последний день запретительного периода действия чрезвычайного моратория: до 24 часов 00 минут 30.09.2026.». 2.3 дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 31.08.2026г. 2.4 дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 31.08.2026г., протокол № 31/08/2026. 2.5 В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: решения, не связанные с осуществление прав по ценных бумагам эмитента: не применимо. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-Cagay9eUhUqc0-ANmUDI0mw-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 31.08.2026