1. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Приняли участие десять членов Совета директоров Общества из десяти. Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 100%. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 29.6. Устава ПАО МКК «Займер» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по вопросу №2 «О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», при голосовании по вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров. Результаты голосования по вопросу №3 «О предоставлении согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – внесения вклада в имущество юридического лица, не увеличивающего его уставный капитал и не изменяющего номинальную стоимость акций»: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», при голосовании по вопросу повестки дня не учитывались голоса четырех членов Совета директоров. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу №2 принято решение: Предоставить согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор займа № ЗМВ-1 043, между ПАО МКК «Займер» и ООО ПКО «ПроФи» (далее – Договор займа) на следующих условиях: Стороны договора: Займодавец – ПАО МКК «Займер» Заемщик – ООО ПКО «ПроФи» Предмет договора: По настоящему Договору займа Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства (далее – Заем (-ы)), а Заемщик обязуется в порядке и сроки, установленные настоящим Договором, вернуть Заем(-ы) и уплатить проценты. Займодавец может предоставлять Заемщику денежные средства отдельными траншами с Лимитом задолженности в размере суммы займа. Под траншем понимается сумма денежных средств, единовременно предоставляемая Займодавцем Заемщику в течение срока действия настоящего Договора, при этом в период действия настоящего Договора размер единовременной задолженности не должен превышать установленной суммы займа. За период пользования заемными средствами, Заемщик уплачивает проценты ежемесячно не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего на расчетным. В случае досрочного полного погашения Займа проценты за пользование Займом уплачиваются Заемщиком в момент погашения Займа. За пользование Займом Заемщик выплачивает Займодавцу проценты, начисляемые на фактическую задолженность. Величина процентной ставки за пользование займом устанавливается в размере ключевой ставки, установленной Банком России и дополнительно 4 %, начисляемых на сумму фактической задолженности. Сумма займа составляет 85 000 000 (восемьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек. Дата перечисления Заемщику суммы займа/транша: в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заявления о выдаче Транша Срок возврата займа: В течение 24 (двадцати четырех) месяцев, начиная с даты вступления договора в законную силу. Договор вступает в силу: Со дня передачи Займодавцем Заемщику первой части суммы займа/транша. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Седов Сергей Александрович. Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Седов С.А. является контролирующим лицом Общества (ПАО МКК «Займер») и одновременно (через свое подконтрольное лицо – ПАО МКК «Займер») является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (ООО ПКО «ПроФи») (ст. 81. ФЗ «Об акционерных обществах»). По вопросу №3 принято решение: Предоставить согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора о внесении Акционером ПАО МКК «Займер» вклада в имущество юридического лица АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС», не увеличивающего его уставный капитал и не изменяющего номинальную стоимость акций, в размере 300 000 000 (триста миллионов) рублей 00 копеек. Стороны договора: Акционер – ПАО МКК «Займер» Общество – АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» Предмет договора: Акционер в целях финансирования деятельности Общества добровольно передает в качестве вклада в имущество Общества денежные средства в размере 300 000 000 (триста миллионов) рублей (далее - Вклад), а Общество принимает данный Вклад и использует его в своей деятельности. Акционер передает Обществу Вклад на безвозвратной основе. Цена договора: 300 000 000 (триста миллионов) рублей. Срок договора: Акционер передает Вклад Обществу не позднее 30.09.2026 года. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Седов С.А. Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Седов С.А. является контролирующим лицом Общества (ПАО МКК «Займер») и одновременно (через свое подконтрольное лицо – ПАО МКК «Займер») является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС») (п.1 ст. 81. ФЗ «Об акционерных обществах»). ФИО, ФИО, ФИО, ФИО Основание по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: указанные лица занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке – являются членами Наблюдательного совета АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» и членами Совета директоров и Генеральным директором ПАО МКК «Займер» (п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах») 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.08.2026. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров №8 от 31.08.2026. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=WTgUabNyoUyy70inBiB2CA-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 31.08.2026