📰«Полюс» Решения совета директоров

1. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: В заочном голосовании Совета директоров приняли участие 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. Решения по вопросам повестки дня приняты. Результаты голосования: По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности ПАО «Полюс» за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2026 года: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - Нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет. По вопросу № 2 повестки дня: О внесении изменений в Программу биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Полюс», имеющую идентификационный номер 4-55192-Е-001Р-02Е, дата присвоения идентификационного номера 18.09.2015: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - Нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет. По вопросу № 3 повестки дня: О внесении изменений в Проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества «Полюс», размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-55192-Е-001Р-02Е, дата присвоения идентификационного номера 18.09.2015: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - Нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности ПАО «Полюс» за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2026 года принято следующее решение: Утвердить промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность ПАО «Полюс» за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2026 года. По вопросу № 2 повестки дня: О внесении изменений в Программу биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Полюс», имеющую идентификационный номер 4-55192-Е-001Р-02Е, дата присвоения идентификационного номера 18.09.2015 принято следующее решение: Внести изменения в Программу биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Полюс», имеющую идентификационный номер 4-55192-Е-001Р-02Е, дата присвоения идентификационного номера 18.09.2015, согласно Приложению № 1. По вопросу № 3 повестки дня: О внесении изменений в Проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества «Полюс», размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-55192-Е-001Р-02Е, дата присвоения идентификационного номера 18.09.2015 приняты следующие решения: Внести изменения в Проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества «Полюс», размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-55192-Е-001Р-02Е, дата присвоения идентификационного номера 18.09.2015, согласно Приложению № 2. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28 августа 2026 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28 августа 2026 года, протокол заочного голосования Совета директоров № 17-26/СД. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YE-C1mXfYDEyojPoZsYO89Q-B-B

Оригинал на smartlab.news