1. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» приняли участие 6 (шесть) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества: Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений: ВОПРОС № 1: Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: "ЗА": 4. "Против": нет. "Воздержался": 1. Решение принято. Голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не может принимать участие в голосовании по данному вопросу. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что стоимость работ по договору подряда между публичным акционерным обществом «Тамбовская энергосбытовая компания» и обществом с ограниченной ответственностью «Интер РАО – Цифровые решения», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 10 064 510 (десять миллионов шестьдесят четыре тысячи пятьсот десять) рублей 78 копеек, в том числе НДС 22% в размере 1 814 911 (Один миллион восемьсот четырнадцать тысяч девятьсот одиннадцать) руб. 78 коп. 2. Дать согласие на заключение договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между публичным акционерным обществом «Тамбовская энергосбытовая компания» и обществом с ограниченной ответственностью «Интер РАО – Цифровые решения» на существенных условиях согласно Приложению № 1. 2.4. Сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем: Стороны Договора: Публичное акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» (ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания») - «Заказчик», Общество с ограниченной ответственностью «Интер РАО – Цифровые решения» (ООО «Интер РАО – Цифровые решения»)- «Подрядчик». Лицо, являющееся выгодоприобретателем по договору, отсутствует. Предмет Договора: 1. Подрядчик обязуется в соответствии с условиями Договора и приложениями к нему выполнить работы по модернизации информационной системы «Торговая площадка» (ИС «Торговая площадка») для нужд Заказчика в рамках реализации функционала второй очереди пилотного проекта по созданию и внедрению в регионах Российской Федерации организованных торговых площадок для купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном энергорынке (далее – Система) и передать Заказчику результат работы, соответствующий требованиям Договора и приложений к нему. 2. Техническое задание (Приложение № 1), частное техническое задание на модернизацию системы, разработанное в рамках выполнения работ, определенные Календарным планом-графиком (Приложение № 2) и иными приложениями к Договору, определяют объем и содержание Работы. 3. Результатом выполненных работ является - модернизированная Система для нужд Заказчика. Цена Договора: Общая стоимость работ, выполняемых по Договору, составляет 8 249 599 (восемь миллионов двести сорок девять тысяч пятьсот девяносто девять) рублей 00 копеек, кроме того, НДС 22% в размере 1 814 911 (Один миллион восемьсот четырнадцать тысяч девятьсот одиннадцать) руб. 78 коп. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Сроки выполнения работы: Начальный срок выполнения работы: с даты заключения Договора. Конечный срок выполнения работы: не позднее 30.09.2026. 2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.09.2026. 2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.09.2026 №20. 2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=PLKnxKkskUiHpqWd8EFeyg-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 17.09.2026