1. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 12 из 12 членов Совета директоров Эмитента 2.2. Содержание решений, принятых на заседании совета директоров эмитента: 2.2.1. О внесении изменений в сделку с ООО «АФЛТ-Системс», в совершении которой имеется заинтересованность, по контролю качества реализации проектов на платформе 1С:Предприятие. 1. Определить, что общая цена (денежная оценка) имущества, приобретаемого по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, по оказанию услуг по контролю качества реализации проектов на платформе «1С:Предприятие», в период с 09.01.2025 по 01.07.2027 составляет 613 260 718 (Шестьсот тринадцать миллионов двести шестьдесят тысяч семьсот восемнадцать) рублей 17 копеек (без учета НДС), 743 341 090 (Семьсот сорок три миллиона триста сорок одна тысяча девяносто) рублей 36 копеек (с учетом НДС), что составляет 0,08 % от балансовой стоимости активов ПАО «Аэрофлот» на последнюю отчетную дату (894 458 638 000 рублей по состоянию на 30.06.2026). Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Решение принято * Член Совета директоров ПАО «Аэрофлот» не принимал участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, в связи с тем, что он не соответствует требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». 2. Согласовать (одобрить) сделку между ПАО «Аэрофлот» и ООО «АФЛТ-Системс», в совершении которой имеется заинтересованность, по внесению изменений в сделку по контролю качества реализации проектов на платформе «1С:Предприятие», в части продления срока сделки и увеличения ее цены, совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны: ПАО «Аэрофлот» - Заказчик; ООО «АФЛТ-Системс» - Исполнитель. Предмет: Оказание услуг по контролю качества проектов внедрения, развития и сопровождения информационных систем ПАО «Аэрофлот» на базе программной платформы (программы для ЭВМ) «1С:Предприятие». Срок (с учетом продления): с 09.01.2025 по 01.07.2027. Цена сделки: Общая стоимость услуг увеличивается до суммы не более 613 260 718 (Шестьсот тринадцать миллионов двести шестьдесят тысяч семьсот восемнадцать) рублей 17 копеек без учета НДС (743 341 090 (Семьсот сорок три миллиона триста сорок одна тысяча девяносто) рублей 36 копеек с учетом НДС). Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности: Член Правления ПАО «Аэрофлот», одновременно являющийся членом Совета директоров ООО «АФЛТ-Системс». Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 * Член Совета директоров ПАО «Аэрофлот» не принимал участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, в связи с тем, что он не соответствует требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». 2.2.2.О внесении изменений в сделку между ПАО «Аэрофлот» и АО «Почта России», в совершении которой имеется заинтересованность, по авиационной перевозке почты, отправлений EMS и Экспресс EMS на внутрироссийских воздушных линиях. 1. Определить, что общая цена (денежная оценка) имущественных прав, приобретаемых/отчуждаемых по сделке между ПАО «Аэрофлот» и АО «Почта России», в совершении которой имеется заинтересованность, по авиационной перевозке почты, отправлений EMS и Экспресс EMS на внутрироссийских воздушных линиях по договору № 29063984/Р1007-18/01.11.2022 от 31.10.2022 (с учетом продления срока действия договора до 31.12.2029) составит не более 10 818 023 408 (Десять миллиардов восемьсот восемнадцать миллионов двадцать три тысячи четыреста восемь) рублей 38 копеек с учетом НДС или 8 936 146 693 (Восемь миллиардов девятьсот тридцать шесть миллионов сто сорок шесть тысяч шестьсот девяносто три) рубля 77 копеек без учета НДС, что составляет 1 % от балансовой стоимости активов ПАО «Аэрофлот» на последнюю отчетную дату (894 458 638 000 рублей по состоянию на 30.06.2026). Итоги голосования: «ЗА» 8 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Решение принято * Член Совета директоров ПАО «Аэрофлот» не принимал участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, в связи с тем, что он не соответствует требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». * Три члена Совета директоров ПАО «Аэрофлот» не принимали участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, в связи с тем, что являются лицами, заинтересованными в совершении сделки. 2. Согласовать (одобрить) сделку между ПАО «Аэрофлот» и АО «Почта России», в совершении которой имеется заинтересованность, по авиационной перевозке почты, отправлений EMS и Экспресс EMS на внутрироссийских воздушных линиях по договору № 29063984/Р1007-18/01.11.2022 от 31.10.2022, совершаемую на следующих существенных условиях: Предмет сделки: ПАО «Аэрофлот» оказывает услуги по перевозке почты, отправлений EMS и Экспресс EMS на воздушных судах от аэропорта отправления до аэропорта назначения на территории РФ, по почтовым накладным, оформленным АО «Почта России», а АО «Почта России» оплачивает оказанные услуги по согласованным между ПАО «Аэрофлот» и АО «Почта России» тарифам на авиационную перевозку. Цена сделки (с учетом продления срока действия договора): общая цена сделки за период с 01.11.2022 до 31.12.2029 составит не более 10 818 023 408 (Десять миллиардов восемьсот восемнадцать миллионов двадцать три тысячи четыреста восемь) рублей 38 копеек с учетом НДС, при этом: - цена сделки за период с 01.11.2022 до 31.12.2026 составит не более 6 637 544 054 (Шесть миллиардов шестьсот тридцать семь миллионов пятьсот сорок четыре тысячи пятьдесят четыре) рубля 54 копейки с учетом НДС; - цена сделки за период с 01.01.2027 до 31.12.2029 составит не более 4 180 479 353 (Четыре миллиарда сто восемьдесят миллионов четыреста семьдесят девять тысяч триста пятьдесят три) рубля 84 копейки с учетом НДС. Срок сделки (с учетом продления срока действия договора): с 01.11.2022 до 31.12.2029. Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания их заинтересованности: три члена Совета директоров ПАО «Аэрофлот», одновременно являющиеся членами Совета директоров АО «Почта России». Итоги голосования: «ЗА» 8 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Решение принято * Член Совета директоров ПАО «Аэрофлот» не принимал участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, в связи с тем, что он не соответствует требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». * Три члена Совета директоров ПАО «Аэрофлот» не принимали участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, в связи с тем, что являются лицами, заинтересованными в совершении сделки. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 сентября 2026 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 2 от 21 сентября 2026 года. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=NXZaZ06dMkSpvthqY3s7EQ-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 22.09.2026